Возбуждение уголовного дела по статье мошенничество

Содержание

Можно ли возбудить уголовное дело по составу мошенничество при уклонении от возврата долга

Возбуждение уголовного дела по статье мошенничество

Вопрос:

Вопрос длится уже второй год. обратились в УВД с материалом о мошенничестве: человек взял у нас 1.5 млн. рублей под % и не возвращает уже несколько лет. Предполагаем, что сотрудники УВД с мошенником договорились т.к. он представил им график погашения (по 30-50 т.р. в мес.) нам отдал 1 раз и все. Сейчас идет переписка с прокуратурой месяцами.

Прокуратура отменяет, УВД ссылается на гражданско-правовые, ничего не делает по делу и все. Управы на УВД нет они даже в следствие не показывали, хотя таких как мы от него – несколько пострадавших (но те обратились в суд), но конечно эти долги висят и будут всегда висеть, а чел ездит за границу, купил новое авто и т.п.

Что можете посоветовать по данному вопросу?

  • Вопрос: №490 от: 2014-03-06.

Ответ:

По существу заданного вопроса сообщаем следующее.

Для того, чтобы правоохранительным органам возбудить уголовное дело в отношении должника и привлечь его к уголовной ответственности, предположим за мошеннические действия, необходимо наличие всех признаков состава преступления.

Согласно ст.

8 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (далее по тексту – УК РФ) единственным основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (далее по тексту – УПК РФ) основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на все признаки преступления.

Согласно ч. 1 ст. 159 УК РФ мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В силу п.

1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее по тексту – Постановление Пленума ВС РФ № 51) мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

При этом, согласно Постановлению Пленума ВС РФ № 51 необходимо принимать во внимание то, что когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

В этом случае необходимо установить умысел должника на хищение денежных средств, что является крайней сложной задачей. 

Более того, ситуацию с квалификацией действий должника и возможностью возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности, предположу, осложняет, в том числе, и наличие между вами гражданско-правовых отношений, скрепленных либо договором займа, либо распиской должника в получении денежных средств.

В этом случае, рекомендуем обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании суммы основного долга и причитающихся процентов.

Получив решение суда, и при неисполнении должником обязанности по оплате долга, инициировать возбуждение уголовного дела по статье 177 УК РФ.

Согласно ст.

177 УК РФ злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

По существу, определения кредиторской задолженности в законодательстве нет, при этом, термин употребляется в значении неисполненных обязательств перед кредиторами.

В соответствии со складывающейся научной и судебной практикой, неисполненные обязательства вытекают из договора. К таким договорам относятся не только кредитный, но и иные виды договоров (например, договор займа).

Правоохранительные органы возбуждают уголовное дело по статье 177 УК РФ при наличии следующих обязательных признаков состава преступления: 1) злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности; 2) крупный размер кредиторской задолженности; 3) наличие вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего указанную задолженность и ее размер.

В соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ, утвержденным ФССП РФ, диспозиция статьи 177 УК РФ не раскрывает содержания понятия злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, оно носит оценочный характер.

О злостности уклонения свидетельствует, прежде всего, совершение умышленного деяния при наличии у субъекта возможности погасить задолженность.

При этом следует принимать во внимание причины и продолжительность неисполнения должником возложенной на него обязанности, создание им препятствий для взыскания задолженности.

Согласно ст.

ст. 8, 11 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., ст. 1 Протокола N 4 Конвенции относительно принудительного и обязательного труда 1930 г., информационным письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01.11.2008 N 69-21-2008 «О практике применения статьи 177 УК РФ» в практической деятельности зачастую признак злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере толкуется как наличие обязательного размера уклонения, то есть не только размера самой кредиторской задолженности, но и доказывания наличия у подозреваемого денежных средств для погашения задолженности. Неспособность исполнить обязательства ввиду отсутствия необходимых для этого материальных средств нельзя квалифицировать как преступление в силу ряда норм международного права.

В соответствии с действующим уголовным законодательством крупным размером кредиторской задолженности признается задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.

Уголовное дело по факту злостного уклонения от кредиторской задолженности будет возбуждено органами, осуществляющими предварительное расследование, в случае, если у должника есть реальная возможность оплатить существующую задолженность свыше полутора миллионов, но он при этом путем действий (бездействий) злостно уклоняется от исполнения требований вступившего в законную силу судебного акта.

Если же должник хотя бы частично (пусть даже и небольшими суммами) погашает образовавшуюся задолженность, то привлечь его к уголовной ответственности будет крайне сложно.

Для консультации рекомендуем Вам обратиться в приемную адвоката Ивлева Сергея Сергеевича по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко 20В, офис 414, тел.: 8-912-351-26-42

Внимание! Информация, предоставленная в статье, актуальна на момент ее публикации.

Источник: http://advokativlev.ru/vopros-otvet/mojno-li-vozbudit-ugolovnoe-delo-po-sostavu-moshennichestvo-pri-uklonenii-ot-vozvrata-dolga/

Заявление о возбуждении уголовного дела или охота на брачного афериста

Возбуждение уголовного дела по статье мошенничество

Ожидав увидеть нечто вроде Алена Делона или Бельмондо, естественно в российском, более дурашливом исполнении, с фото на меня смотрела жирная, безобразная жаба. Эта картинка перевернула мое представление, как внешне могут выглядеть брачные аферисты. 

История, как и многие подобные истории, где присутствует мошенничество, выглядят на первый взгляд не логичными и неправдоподобными. Такова специфика взаимоотношений ее участников.

 Звонок. Позвонила одна очень дальняя знакомая, рыдая в трубку пояснила, что отдала накопленные многолетним трудом все денежные средства, по сути неизвестному мужчине, который обещал на ней жениться.

Всхлипывая, раздавленная обманом и таким скотским к себе отношением, произнесла, что выпрыгнет из окна.

Оцениваю ситуацию, что обратиться за помощью ей по сути оказалось,  и не к кому, хотя в таких делах нуждаются в помощи очень близких. А я с трудом могу войти в дальний круг ее знакомых.

Город для нее чужой, по большому счету ни знакомых ни родственников, никого рядом.

Отчаяние – знакомое чувство, когда нет выхода.

Интересуюсь на каком этаже живет. Задача в тот момент стояла конкретная, не допустить греха, вывести из состояния фрустрации, попросил не торопиться.

А чтобы покончить с этим деструктивным переговорным процессом, который рискует быть затянутым, вышел с предложением подождать меня и прыгнуть из окна вместе, а перед этим подробнее при встрече все объяснить, что произошло конкретнее и найти выход.

Прыжки из окон естественно в мои планы не входили. Дал выиграть время на переосмысление ситуации для выхода из острого кризиса. Встречаемся. Последние несколько лет мечтала купить жилье. Познакомилась с мужчиной для серьезных отношений.

Тот обещал ей молочные реки и кисельные берега, с устройством ее дальнейшей судьбы, которую он опять же берет устроить в свои руки, что в наше время должно настораживать.

Это то, о чем мечтают абсолютно все женщины Мира, найти либо встретить, причем пишут с большой буквы — Настоящего, и еще раз с большой буквы — Мужчину.

Этот проходимец, предложил ( на словах) то, о чем она мечтала. Говоря языком психологов, забросил якорь на мечту. Так она стала его жертвой.

Ему удалось выключить у нее критическое отношение к реальности. Она отдала ему 2 млн. рублей, и на эти деньги он якобы должен был купить ей жилье в г. Москве.

Наводящими вопросами пытаюсь включить «критику», на какое жилье она могла бы рассчитывать, если тех денег не хватит на даже на комнату в худших районах города. И как он это мог сделать без доверенности от нее же.

Она была очарована  «продавцом сказок». Расписки нет. Нужна вся информация, которую знает о нем.

Оказалось, что ее очень даже много, переписка и аудиообращения друг к другу и даже «дома» была у него в гостях, и знает о его родственниках кое-чего, закрепляя расположение, он «подкупил» этим ее доверие, знакомя с некоторыми из них.

Во время переслушивания аудиофайлов, она спросила у меня:

— Как ты думаешь, он меня любит? Она цеплялась изо всех сил за иллюзию.

— Выключай этот русско-турецкий разговорник, кивнул на аудиозапись. — Это не исключает подачу заявления.

Этот мужчина и по-русски говорил лингвистически неправильно, примитивно, однообразно с явной тюрскоязычной фонетикой.

Выходец из южной страны. Как он мог привлечь её внимание, для меня так и осталась загадка.

Она красивая женщина и рядом такое «чмо болотное», словно сказка в современной интерпретации «Красавица и чудовище». Женский выбор парадоксален, сколько раз замечал, отвергая внимание приличных мужчин, как нарочно выбирает такое, от которого надо бежать и подальше.

Интересуюсь у нее, она хочет назад получить деньги или добиться возбуждения уголовного дела. Ответ был гуманен и упрощал задачу, она хочет вернуть своё. Значит будем составлять заявление о возбуждении уголовного дела и подавать его в полицию. 

Вот в этом месте кто-то может не понять. Поясню, идет подстройка под парадигму, в которой мы все находимся. Правоприменение имеет свои нюансы, учитываю поправку на дух времени. 

А теперь о совсем неинтересном и муторном, этим путем мы не идем

Адвокаты могут не читать, ничего нового они здесь не найдут.

Порой от той формы, которую избирает для своего обращения к властям, заявитель, обращающийся, да и просто добрый человек, зависит как воспримут его обращение, что они будут делать с информацией, засунут бумагу в дальний ящик или примут сразу в работу, и насколько оперативно все это будет происходить.

Если говорить о представлении интересов потерпевшего по самой распространенной диспозиции, предусмотренной ст. 159 УК РФ еще на стадии проверочного материала в рамках ст. 144 УПК РФ, временной интервал от принятия заявления до возбуждения уголовного дела, по моему опыту составляет приблизительно месяцев 9-10.

Причем, на фоне нынешнего положения дел, чтобы тот самый проверочный материал превратился в уголовное дело, продвижение в таком временном интервале идет довольно шустро.

И это при достаточных данных для возбуждения уголовного дела.

Схема проста, выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, потом прокурор своим это постановление его отменяет, такое повторяется снова и снова.

Исключительный срок рассмотрения заявления в 10 суток, таким способом растягивается до бесконечности.

Формально закон не нарушен, а по существу, имеем что имеем. Тут нужно сделать пояснение, такая схема работает, если ты обычный гражданин, а не высокопоставленный царедворец. В последнем случае «процессуальные сроки» будут выдерживаться как швейцарские часы.

Итак, постановление о возбуждении уголовного дела, это тот Рубикон, где задачи правоохранительной системы меняются на противоположные.

Велика сила инерции, сначала этот каток не сдвинешь с места, потом его уже не остановить. Естественно, это общее правило, без привязки к конкретному делу, где возможны варианты.

Возбуждения уголовного дела не будет, тем лучше, идем другим путем

При составлении заявления о возбуждении уголовного дела, нужно составить его так, чтобы у правоохранителей возникло Вдохновение и большое желание заняться проверочным материалом. Есть еще одна особенность, не очень-то любят заявление регистрировать в книге КУСП.

Это связано как правило с тем, что заявления бывают надуманными, необоснованными, пустыми.

Учитывают ментальность людей, порой граждане пишут друг на друга что-то, потом приходят в полицию чтобы «забрать» заявление, а ему уже дан официальный ход. Нужно некоторое время, чтобы разобраться, действительно проверочный материал имеет перспективу возбуждения уголовного дела, либо погорячился кто.

О вдохновении

Теперь уже настала моя очередь забрасывать якоря для придания Вдохновения в работу правоохранительных органов по возврату денежных средств заявительницы, мне показалось, доводы получились убедительными.

Привожу лишь небольшой отрывок заявления

О нем могу сказать, что данный гражданин живет не по средствам, коллекционирует антикварные картины, владеет имуществом на миллионы долларов США. С его слов является собственником нескольких объектов недвижимости. Позиционирует себя как сотрудник ФСБ, я подозреваю что, он никакого отношения к силовым структурам не имеет, а занимается преступной деятельностью как видом бизнеса.

Дополнительную информацию по моему заявлению, в том числе и на электронных носителях, готова предоставить в распоряжение сотрудников полиции как во время проведения доследственой проверки, так и в процессе следственных действий с моим участием.

 Составив заявление, уже заявительница, попросила меня сопроводить, на что получила категорический отказ. Нет, я не сухарь. Для дела нужно, чтобы она обратилась в полицию одна.

А теперь переходим к визуализации образов

Я конечно не граф Калиостро, но тем не менее, прекрасно представляю картину как все будет происходить.

Здание округа, заявительница входит внутрь слева дежурная часть, справа лестница, туда приходит растерявшееся баба, она именно такой и должна быть как все, гражданские имеющее представление о полиции по к/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи», других не бывает, если это не только сами силовики или адвокаты.

Она подходит к дежурному и обращается. Тот набирает номер телефона, через некоторое время, по лестнице спускается оперуполномоченный, по возрасту приблизительно в звании капитана.

Читает заявление долго и внимательно, перечитывает его, переводит взгляд с документа, задает вопрос она ли это писала. Изучает заявительницу. Пояснил заявительнице говорить правду и ничего кроме правды, помогал знакомый юрист.

Полицейский смекает, простой обыватель так не напишет, происходит тестирование на правдивость информации и отсутствие двойного дна. Доверие возрастет. У него тоже много вопросов, что это за человек, который вот так взял и появился. Он сам по себе или послал кто?

Напутствую, заявительницу в объяснении дополнить определенной информацией.

 А теперь попробую ответить на вопрос, почему я не взял на себя представительство.

Ставлю себя на место оперуполномоченного, приходит заявительница с представителем, и что видим… Нет, не с представителем она пришла, со свидетелем пришел заявитель. В этом конкретном случае, непосредственное представительство скажется негативно.

 Обыватели не учитывают еще одной особенности, силовики по роду своей службы, в большей или меньшей степени склонны к такому свойству психики как, скажем так — повышенная бдительность.

Данная профессиональная особенность, с одной стороны мешает, с другой, многих спасало от неприятностей по службе. Он обязательно будет советоваться с «толковым» майором или подполковником.

События развивались без моего участия, как они развивались не знаю и знать не хочу.

В конце истории, могу сказать, полицейские, прониклись к ее несчастью и помогли ей вернуть заработанные деньги, за что им большое спасибо.

Источник: https://pravorub.ru/articles/97540.html

От какой суммы начинается уголовная ответственность за мошенничество?

Возбуждение уголовного дела по статье мошенничество

Мошенничество является одним из видов хищения, которое совершается методом обмана потерпевшего или злоупотребления его доверием.

Какой ущерб должен иметь место, чтобы было возбуждено уголовное дело? В данной статье представлены ответы на многие вопросы касающиеся данной проблемы. Также вы найдете ответ на вопрос: какая сумма ущерба от мошенничества юридически значима и подразумевает ответственность?

Оказываем юридическую помощь. Звоните

Источник: https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/ehkonomika/prestuplenie-sobstvennost/moshennichestvo-159-uk-rf/summa-dlya-nachala-otvetstvennosti.html

Что делать при обвинении в мошенничестве. Статья 159

Возбуждение уголовного дела по статье мошенничество

В условиях неопределённости и расплывчатости формулировок в уголовном законодательстве, обвинение в мошенничестве часто применяется правоохранительными органами в ситуациях, относящихся к сфере гражданско-правовых отношений. Чрезмерное рвение сотрудников силовых структур, вовлечение государственных служащих в споры хозяйствующих объектов может привести к ложному обвинению в преступлении.

Краткая характеристика мошенничества

В Российской Федерации мошенничество предусмотрено статьёй 159 Уголовного кодекса. Согласно диспозиции данной статьи, мошенничеством считается умышленное завладение чужим имуществом или денежными средствами путём злоупотребления доверием.

В России мошенничество относится к категории экономических преступлений. С 2012 года Уголовный кодекс был дополнен несколькими статьями (ст.ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6), квалифицирующими отдельные виды мошенничества. Кроме обвинений в хищении путем злоупотребления доверием, претензии следственных органов могут выражаться следующим образом:

  • обвинение в мошенничестве с платёжными карточками;
  • обвинение в мошенничестве в области информационных компьютерных технологий;
  • обман при оформлении различных выплат (пособия, социальная помощь, компенсации и т.п.);
  • незаконные действия в сфере получения кредитования;
  • осуществление мошеннических деяний в области страхования.

Статья 159 предусматривает определённые признаки незаконных действий, влияющие на характер обвинения в мошенничестве и строгость последующих санкций:

  • в случае сговора нескольких лиц (групповое совершение преступления);
  • при причинении значительного, крупного и особо крупного ущерба;
  • при мошенничестве в составе устойчивой организованной группы;
  • незаконное использование должностных полномочий.

В зависимости от обстоятельств совершения преступления и величины причиненного ущерба наказание может назначаться в виде штрафа, исправительных, обязательных или принудительных работ, лишения или ограничения свободы. Максимальное наказание по статье за мошенничество – 10 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом.

Участие адвоката при обвинениях в мошенничестве

В связи с высокой вероятностью ошибочной квалификации по Уголовному кодексу предпринимательской деятельности, относящейся к области регулирования гражданско-правового законодательства, важно заручиться защитой и профессиональной поддержкой с самого начала проведения проверки.

Хищение путем обмана и использования доверительных отношений образует тяжкий состав преступления. Рассмотрение дел по мошенничеству разделено на несколько стадий:

  • доследственная проверка;
  • следственно-оперативные мероприятия, осуществляемые в рамках уголовного дела;
  • разбирательство в судах по уголовным делам.

Законодательство позволяет привлекать профессионального представителя при проявлении любой заинтересованности со стороны силовых ведомств. При первом же вызове к оперативнику или дознавателю следует нанять адвоката по уголовным делам, чтобы избежать закрепления неверно истолкованных показаний.

Рассмотрение сообщений о преступлении

Предварительная доследственная проверка инициируется по заявлению в порядке ст. 144 УПК РФ (сообщение о преступлении). Закон существенно ограничивает возможности органов дознания в части проведения проверки до возбуждения уголовного дела.

В связи с этим многие сотрудники правоохранительных органов идут на существенное превышение полномочий, чтобы обеспечить направление материала проверки следователю. Несмотря на достаточно развитую систему охраны прав человека, Санкт-Петербург не является исключением и без должной защиты каждый может стать объектом незаконного уголовного преследования.

 При возникновении претензий со стороны правоохранительных органов следует сразу нанять защитника для пресечения любых незаконных действий со стороны должностных лиц.

Грамотная юридическая помощь позволяет избежать возбуждения уголовного дела при условии своевременного обращения за квалифицированной защитой.

На стадии предварительного расследования нанятый защитник, используя размытость формулировок и внутренние противоречия в законодательстве, позволит избежать возбуждения уголовного дела и перевести возможные претензии в сферу гражданско-правовых отношений.

Причиной возбуждения уголовных дел часто становится ложный донос, и адвокат использует все профессиональные навыки, чтобы воспрепятствовать привлечению невиновного к суду.

Проведения мероприятий в рамках следствия

После заведения уголовного дела задача адвоката существенно усложняется. В связи с обвинительным уклоном современной уголовно-правовой практики, следователи прилагают все усилия, чтобы направить дело в суд. Зачастую игнорируются или прямо нарушаются права подозреваемых в мошенничестве. Наличие зарегистрированного дела является веской причиной, чтобы нанять адвоката.

Знание необходимых нормативных актов и практические навыки общения с силовыми структурами, позволят адвокату грамотно обжаловать незаконные действия следователя и предусмотреть возможные нарушения прав подзащитного.

Законодательство прямо указывает на обязательность участия адвоката во всех следственных действиях, от допроса в качестве свидетеля до предъявления обвинительного заключения.

Опытный защитник позволит обеспечить соблюдение прав участников уголовного производства, предотвращая факты несоблюдения закона сотрудниками правоохранительных органов.

Адвоката можно нанять на любой стадии разбирательства и чем раньше это будет сделано, тем эффективнее будет защита.

Грамотный адвокат способен добиться не только изменения меры пресечения и переквалификации правонарушения, но и полностью «развалить» дело до направления в суд.

Судебное представительство

В суде адвокат доказывает необоснованность обвинений в мошенничестве, используя оценочный характер состава статьи 159 УК РФ.

Очень часто действия подозреваемого должны рассматриваться в рамках гражданско-правового спора, а не в ходе уголовного разбирательства.

Если при расследовании уголовного дела использовался адвокат по назначению, направление материала в суд является последней возможностью нанять профессионального адвоката, действующего не в интересах следствия, а в целях защиты своего клиента.

Для эффективного представительства в суде необходимо знать особенности судопроизводства по уголовным делам, уметь вовремя представить важные доказательства и возражения, чтобы исключить несправедливое или слишком суровое наказание.

Грамотно построенная защита в суде позволяет добиться переквалификации на более мягкий состав, смягчения наказания до условного срока или штрафа, вынесения оправдательного приговора.

Обращение к адвокату по делам о мошенничестве гарантирует восстановление справедливости и защиту от неправомерных обвинений в мошенничестве.

Мошенничество: статья 159 УК РФ
Мошенничество как обман: статья 159 УК
Что считается мошенничеством?
Что грозит по статье 159 часть 2?
Обвинение в мошенничестве и его правовые аспекты
Ответственность за мошенничество в рамках компании
Как и чем может помочь адвокат в деле о мошенничестве ст. 159
Мошенничество в особо крупном размере

Источник: https://sstumanov.ru/chto-delat-pri-obvinenii-v-moshennichestve-statya-159/

Как составить заявление в полицию по факту мошенничества и наказать афериста + образец заявления о возбуждении уголовного дела по мошенничеству

Возбуждение уголовного дела по статье мошенничество

Мошенничество относится к разряду тех преступлений, при котором пострадавшая сторона не испытывает какого – либо насилия (применительно к физическим лицам).

Но между тем, действия злоумышленников практически всегда наносят значительный ущерб потерпевшему. В таком случае заявление по факту мошенничества в правоохранительные органы просто необходимо.

В нашей статье мы расскажем, какие бывают схемы у аферистов, куда нужно обращаться, если обманули, а также предложим образец заявления в полицию о мошенничестве.

За что возбуждают уголовное дело о мошенничестве

Откроем Уголовный кодекс РФ. Так, статья 159 УК РФ мошенничество определяет как завладение собственностью путем обмана или вхождения в доверие.

Важно помнить о том, что в поле зрения злоумышленников попадают не только деньги, но и различные виды имущества (квартиры, дома, земельные участки).

Вообще, отдельно подвергаются наказанию мошенничество в разных его проявлениях.

Например, законодательство предусматривает отдельное наказание в сфере кредитования, получения социальных пособий, оформления страховки на разные случаи жизни, вторжения в компьютерные сети.

Для возбуждения уголовного дела мошенничестве важно определить размер нанесенного ущерба. Если денежные потери будут по нынешним меркам незначительными (в пределах 1 тысячи рублей), то злоумышленника может ожидать административное наказание.

Мошенничество отличают от кражи несколько признаков.

  1. Жертва и преступник установили между собой контакт по обоюдному согласию
  2. Пострадавшая сторона передает деньги или собственность добровольно

Таким образом, обман возможен, только если, жертва — потерпевший, доверился мошеннику.

Куда обращаться по факту мошенничества: в полицию или прокуратуру

Мошенничество входит в разряд преступлений. А раз так, то нужно сразу обратиться за помощью к правоохранительным органам.

В их число входит как полиция, так и прокуратура. Если подается заявление в прокуратуру о мошенничестве, то после его проверки материалы могут быть переданы в правоохранительные органы по подследственности.

Важно также понимать, где с потерпевшим случился неприятный инцидент. Если это произошло не в городе его проживания, то лучше всего заявление подать по месту совершения преступления. В других случаях можно обратиться в отделение полиции по месту жительства.

Если у вас есть знакомый адвокат или доступ к горячей линии нашего сайта, то можно оперативно все советы относительно инстанции для подачи заявления.

Виды и схемы мошенничества

Сейчас интересы аферистов сосредоточены на нескольких основных направлениях. Вот их список (краткий!).

Мошенничество с продажей квартир

Свои схемы аферисты совершенствуют с каждым днем. Продается недвижимость по поддельным паспортам, заключаются договора с человеком, не имеющего полномочий от собственника, привлекаются подставные лица и недобросовестные нотариусы.

Часто мошенничество на рынке недвижимости трудно доказать. Поэтому помощь опытного адвоката окажется как нельзя кстати.

Мошенничество с использованием платежных карт

Поскольку безналичные расчёты с возрастающей скоростью заменяют платежи живыми деньгами, то не удивительно, что растёт число тех, кто хочет получить неправомерную выгоду за счет держателей банковских карточек.

И тут тоже злоумышленники получили свой простор для фантазии.

Например, в банкоматы вставляются специальные устройства, позволяющие считывать пин-код с карточки клиента. Кроме того, недобросовестный продавец или официант может списать одну и ту же сумму два раза.

Мошенничество с деньгами

Обмен валюты на фальшивые деньги и наоборот. Помощь родственнику, который попал в сложное положение. Банальный долг по договору займа и расписке.

Вот те распространенные схемы, которые находятся сейчас в арсенале мошенников.

Интернет-мошенничество

Тут у злоумышленников огромный простор для фантазии. Весь список уловок даже трудно поместить в отдельную статью. Совершение оплаты по фиктивным реквизитам, отсутствие доставки товара, получение вещей ненадлежащего качества.

Мошенничество с оформлением кредита

Часто человек не знает, что на его имя оформлен займ. Неприятности возникают в том случае, когда начинают досаждать звонки от банка или коллекторов. В этом случае юридическая помощь жизненно необходима.

Мобильная связь

Мошенники освоили и современные технологии.

Например, пользователь получает на свой смартфон сообщение о том, что он стал обладателем крупного приза. Однако существует одно «но». Нужно списать определенную сумму со своего мобильного счета. Естественно, что при этом деньги и выигрыш стали призрачной мечтой.

Мы описали только не полный список приёмов современных охотников за чужими деньгами. Каждая сфера их действий будет охвачена отдельной нашей статьёй.

Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества

Всю процедуру можно представить в виде такой последовательности действий. Вначале потерпевшая сторона обращается в полицию с заявлением о том, что в отношении её были совершены противоправные действия.

Важно при этом обосновать признаки умысла в действиях противоположной стороны. Ведь за ложный донос также существует уголовная ответственность для автора заявления.

Также необходимо правильно сослаться на норму УК РФ, которая устанавливает ответственность за конкретный вид мошенничества. Если есть документальные доказательства противоправного поведения второй стороны, то важно сослаться и на них.

Решение о возбуждении уголовного дела должно быть вынесено в течение 3 дней с момента принятия заявления следователем (дознавателем) к своему производству. Если же в начале уголовного производства будет отказано, то можно обратиться в прокуратуру.

Форма заявления в полицию о мошенничестве

Строго определенного образца законодательство не предусматривает. Более того, сотрудник полиции может составить обращение со слов обратившегося гражданина. В этом случае текст после составления вычитывается, и уж затем ставится подпись.

Заявление, если оно составляется самостоятельно, пишется от руки и разборчивым почерком. Исключаются зачеркивания, исправления и грамматические ошибки. Обязательны личная подпись и дата обращения в полицию.

За основу можно взять образец, приведенный ниже. Допускается изложить собственные данные применительно к конкретному случаю.

Кроме того, если пострадавших несколько, закон разрешает подать коллективное заявление. Остается добавить, что все инициалы граждан и названия предприятий являются вымышленными.

Начальнику ОВД района Хамовники

Москва, Усачева улица, 62

Кузнецова Петра Павловича

ул. Первопроходцев, д. 5, кв. 16

Заявление в полицию по факту мошеннических действий

Прошу возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении неустановленного лица.

10 июля 2019 года потерпевшего посетил ранее незнакомый молодой человек, представившийся Михаилом без указания фамилии. Он предложил приобрести кухонный комбайн фирмы Philips по цене в 5 тысяч рублей. При этом злоумышленник убеждал, что в магазинах электроники аналогичная техника стоит в два раза дороже.

На месте была сделана проверка техники и выписан гарантийный талон от имени ООО «Домашний быт» с указанием адреса и контактных телефонов. Кузнецов П.П. передал Михаилу деньги и получил взамен квитанцию с названием вышеупомянутой фирмы.

Вечером того же дня, 10 июля, обнаружилось, что кухонный комбайн не включается. Кроме того, появился запах, характерный для сгоревших приборов. Приглашенный знакомый, Иванов Дмитрий Андреевич, разбирающийся в электронике, пояснил, что устройство не было исправно с самого начала.

На следующий день Кузнецов П.П. попытался связаться с ООО «Домашний быт», однако ни один из телефонов, указанных в гарантийном талоне, не отвечал. Спустя еще 3 дня выяснилось, что по оставленному Михаилом адресу о компании ничего не слышали.

Кузнецов Петр Павлович считает, что имеются все признаки мошенничества. В результате действий злоумышленника размер причиненного материального ущерба составил 5000 рублей.

Прошу принять меры по обнаружению виновника и привлечению его к уголовной ответственности в установленном законом порядке. Одновременно потерпевший сообщает, что уведомлен о последствиях заведомо ложного доноса.

Приложения:

1) Копия гарантийного талона.

2) Копия квитанции о внесении средств за кухонный комбайн.

Дата Заявитель Кузнецов П.П.

 Заявление в полицию о мошенничестве (долг по расписке)

Рекомендации потерпевшему

Мошенничество в различных его проявлениях относится к делам частного обвинения. Это означает, что следователь, дознаватель вступают в работу после получения заявления от пострадавшего лица. В свою очередь от содержания заявления не в последнюю очередь зависит скорость расследования уголовного дела.

Существует ряд полезных советов, подготовленных специалистами для пострадавших от преступных действий.

Их список лучше всего представить в виде рекомендаций:

  1. В заявлении упоминается статья УК РФ применительно к конкретному типу мошенничества. Так быстрее решается вопрос с возбуждением уголовного дела.
  2. Когда подозрение падает на конкретное лицо, необходимо избегать категоричных обвинений в его адрес. Ведь существует ответственность за ложный донос.
  3. В обращении указывается общая сумма нанесенного материального ущерба. Если он меньше 2 тысяч рублей, виновник привлекается лишь к административной ответственности.
  4. Пакет приложений к заявлению не ограничен. Но документы собираются по существу
  5. Через день-два после подачи обращения уточняются инициалы сотрудника полиции, который будет заниматься уголовным делом.

Вероятность раскрытия преступления повышается, если обратиться в полицию по горячим следам. Бывает и так, что уголовное дело уже возбуждено по предыдущим эпизодам. В таком случае новое заявление приобщается к существующим материалам.

Не нужно бояться непреднамеренных ошибок в заявлении. Все равно существенные детали будут уточняться в процессе прямого общения со следователем или дознавателем. Также нужно быть готовым к составлению портрета мошенника.

Олег Владимирович Росляков, источник advokat-msk24.ru.

Обязательно поделитесь с друзьями!

Источник: https://advokat-msk24.ru/moshennichestvo/fakt-moshennichestva-kak-sostavit-zayavlenie-v-politsiyu.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.