В результате преступных действий мошенническим путем

Методика расследования мошенничества

В результате преступных действий мошенническим путем

05.05.2019 Прочитано: : 1 коммент

Мошенничество как отдельный вид преступления имеет свои отличительные черты, за что преследуется по закону.

При расследовании злодеяний, заявление поступает в отделение полиции по месту прописки потерпевшего, после чего передаётся в следственный комитет, который начинает сбор криминалистической характеристики, поиск мошенника.

Заключение

Расследование незаконного завладения чужим имуществом происходит в таком порядке:

  1. Поступление заявления в органы полиции.
  2. Передача сведений в следственный комитет.
  3. Сбор анамнеза по делу, включая работу с потерпевшим, свидетелями.
  4. Установление личности подозреваемого.
  5. Заключение мошенника под стражу.
  6. Передача дела в судебные органы.
  7. Вынесение приговора.
  8. Возмещение понесённого ущерба потерпевшему путём взыскания штрафа или заработной платы с подсудимого.

Для доказательства вины мошенника следственному комитету предстоит обосновать и собрать следующие факты для заведения уголовного дела:

  1. Факт оконченного преступления.
  2. Наличие умысла для совершения деяния.
  3. Определить место совершения хищения, примерное время, способ его совершения, а также установить очевидцев произошедшего.
  4. Определить предмет кражи, если это денежная сумма, то точно указать её размер.
  5. Стороны деяния. Кто похитил, у кого похитили.
  6. Собрать данные о мошеннике (кто, где работает, наличие судимостей, преступного умысла).
  7. Проверка участников преступления. Определение количества мошенников.
  8. Установить причинно-следственную связь между преступником и потерпевшим (личность потерпевшего, отношения между сторонами).

После сбора всего анамнеза действия и заключение преступника под стражу, дело передаётся в суд для вынесения приговора.

Криминалистическая характеристика мошенничества

Криминалистическая характеристика преступных действий представляет собой комплекс собранных следственным комитетом данных о признаках преступления этого вида. Состоит из сведений о:

  • способе совершения кражи;
  • похищенном имуществе;
  • личности преступника;
  • следообразовании.

Событие мошенничества

Событием мошенничества являются преступные действия, направленные хищение чужого имущества путём завладения доверием граждан, психологическим давлением или введением в заблуждение. Преступное действие считается оконченным с момента перехода имущественных прав мошеннику.

Объект мошенничества

Объектом преступления при мошенничестве выступают имущественные отношения, которые принадлежат одному человеку или группе лиц.

Похищенное достояние может быть как личным, так и государственным, муниципальным, коммерческим и иметь разные формы: недвижимость, денежные средства, облигации и другие ценные бумаги, техника и т. д.

Способ совершения мошенничества

Способы совершения преступления делятся на две группы: традиционные и современные.

К традиционным относятся:

  • продажа фальсификата;
  • мошенничество в азартных играх;
  • сбор денежных средств под видом уполномоченных на это органов и компаний;
  • подделка купюр и обмен фальшивых на купюры Центрального Банка РФ.

К современным относятся:

  • махинации с банковскими операциями, счетами и картами;
  • создание фирм-однодневок для хищения денежных средств клиентов;
  • преступления при сделках с недвижимостью;
  • подделка документов, удостоверяющих личность или право собственности, генеральных доверенностей и т. д.
  • хищение государственных выплат, субсидий;
  • махинации с обменом денег.

К новым видам преступления можно отнести телефонный обман, происходящий через звонок или СМС, а также махинации с введением данных банковской карты на сомнительных сайтах.

Характер и размер причинённого ущерба и вреда

Законодательство РФ предусмотрело три размера ущерба, учитывая материальное благосостояние сторон:

  • Незначительный — от 10000 до 100000 рублей;
  • Значительный — от 100000 до 250000 рублей;
  • Особо крупный — от 500000 до 1 млн. рублей.

Наказание зависит непосредственно от оценочной стоимости похищенного имущества, а также отягчающего обстоятельства: совершение хищение группой лиц.

Механизм следообразовании и локализация следов мошеннических действий

Механизм следообразования начинает действовать с момента опроса потерпевшего или свидетелей мошенничества. Следы мошенничества первоочередно отображаются на документах или их фальсификатах. Чаще всего мошенники подделывают бухгалтерские, банковские документы.

Следообразованию помогают следующие документы: паспорта, паспортные данные, договоры аренды, гарантийные письма, публичные оферты. Важным доказательством являются печати, штампы, кассовые аппараты, чеки.

Виталий Николаевич
Доброго времени суток! Меня зовут Виталий Николаевич, я руководитель проекта izich.info. Имею 2 высших образования юридического и экономического направления. Являюсь индивидуальным предпринимателем. В рамках проекта занимаюсь направлениями: мошенничество, экономика и политика. Будем рады за конструктивную критику и похвалу.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Методика расследования мошенничества Ссылка на основную публикацию Самое обсуждаемое за несколько дней

  • Как пожаловаться на мошенников в Инстаграм / Instagram…

Источник: https://izich.info/obman/rassledovanie

Признаки мошенничества

В результате преступных действий мошенническим путем

В статье Уголовного Кодекса 159 мошенничество рассматривается как одна из форм хищений имущества, принадлежащего третьим лицам. Завладение  имуществом путем умышленного введения в заблуждение или представление заведомо искаженной информации может происходить как в открытой форме, так и подразумевать незаконное приобретение прав на распоряжение объектом.

Признаки мошенничества и виды согласно определению хищения, подразумевают наличие субъективной и объективной стороны преступления.

В качестве субъекта, квалифицирующего признаки мошенничества, может выступать физическое лицо, возраст которого на момент совершения правонарушения составляет не менее 16 лет.

Если рассматривается деяние, совершенное с использованием служебного положения, субъектом может признано только лицо, занимающее определенную должность.

Признаки мошенничества предполагают наличие объекта притязаний, – предмета преступления. Это, соответственно имущество или право обладания им. В связи с этим под мошеннические действия может подпадать административный орган юридического лица, который незаконно завладел некоторыми ценными объектами.

Состав преступления по мошенничеству

Согласно определению, описанному в статье 159 УК, установление факта мошенничества может иметь место при наличии следующих состоявшихся фактов:

• Смена владельца имущества или прав собственности на такой объект;
• Совершение самого противоправного действия;
• Объективная сторона мошенничества заключается в определенной корысти со стороны жулика;
• Налицо причинение ущерба, – то есть наличие потерпевшей стороны.

Объективные признаки мошенничества, возникшего по причине обмана другого лица, следующие:

• Потерпевший принял решение на основе ложной информации;
• Жертва была не уведомлена о настоящих обстоятельствах дела. Вторая сторона умышленно умалчивала о существенной информации;
• Использование схем фиктивных сделок;
• Исполнение трюков и прочее.

Квалифицированные признаки мошенничества, возникшего при злоупотреблении доверием жертвы:

• По отношению к преступнику одна из сторон является родственником или очень хорошим знакомым;
• Человеку, который совершил противоправное действие, было доверено исполнение служебных обязанностей по должности, которую он занимает.

Квалифицирующие признаки мошенничества

Рассматривая мошенничество, его понятие и признаки согласно ст. 159 УК РФ, стоит различать конкретную квалификацию мошенничества.

Это особенно важно для случая, когда правонарушение уже совершено и найден виновный в этом деянии.

Обвинение в мошенничестве подразумевает проведение разбирательства и отнесение каждого отдельного случая преступления к диспозиции одной из частей основной статьи за жульничество:

• Часть первая – совершение афер в сфере финансов.

Сюда относится предоставление заведомо ложной информации (справки о доходах) агенту кредитного учреждения для получения займа;
• Под действие второй части могут попасть люди, которые уличены в махинациях при получении выплат социального характера.

Сюда же следует относить мошенничество, совершенное организованной группой;
• Часть третья статьи 159 Уголовного Кодекса регламентирует ответственность, которая по своим признакам преступления классифицируется как мошенничество с банковскими картами и другими средствами платежей;
• Для рассмотрения дел, связанных с противоправными деяниями в области страхования, предусмотрена часть пятая вышеуказанной статьи;
• Для компьютерных гениев, которые совершили преступление с несанкционированным использованием баз данных, предусмотрена ответственность в части шестой статьи 159.

Ранее в Уголовном Кодексе была часть четвертая, которая предусматривала основные признаки мошенничества в делах, связанных с предпринимательской деятельностью. В настоящее время данная диспозиция не действует по причине того, что она была признана не соответствующей Конституции.

Объективная сторона мошенничеств или классификация ущерба от преступных действий

Если сумма ущерба, который явился следствием умышленных обманных действий, не превышает 1000 рублей, то такое мошенничество по признакам состава преступления не попадает под действие уголовной статьи. В этом случае действие считается проступком административного характера.

Согласно общей классификации ущерба или урона от мошенничества принято различать три вида нарушений Закона:

• Хищение или присвоение чужого имущества в значительном стоимостном выражении (до 250000 рублей).

Конкретный предел ответственности остается на решение суда, который принимает во внимание такие факторы, как материально состояние ответчика (обвиняемого);
• Крупный размер ущерба, который был нанесен противоправными действиями мошенника, принимается равным 250000 рублей или больше.

Предел для данной категории дел 1 миллион рублей;
• Все, что по размеру ущерба не входит в первые две категории, признается особо крупным размером, кроме случаев, когда рассматриваются дела с так называемым специализированным мошенничеством.

Ответственность, предусмотренная в Уголовном Кодексе для мошенников, достаточно серьезная.

Так, если был доказан факт совершения незаконной сделки с реализацией недвижимого имущества, после которой человек лишился своих средств и места для проживания, мошеннику может грозить 10 лет ограничения свободы в местах отдаленных. В таких ситуациях, жизненно необходима помощь адвоката по мошенничеству.

Источник: https://advokat-po-ugolovnym-delam.pro/sovety/23-priznaki-moshennichestva.html

Мошенничество в форме приобретения прав на чужое имущество

В результате преступных действий мошенническим путем

Часть 1 ст.159 УК РФ  предусматривает два вида мошенничества:

  1. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием (мошенническое хищение);
  2. приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

На практике чаще всего встречается первый вид мошенничества, то есть, мошенническое хищение. Вторая разновидность мошенничества встречается значительно реже и при этом  каждый подобный случай порождает множество проблем. Наиболее сложные ситуации возникают с мошенническим приобретением обязательственных прав на чужое имущество.

Мошенническое приобретение обязательственного права имущественного характера имеет следующие проявления:

  1. обманное приобретение права требования чужого имущества при отсутствии обязательственных отношений. В этих случаях виновный посредством обмана как бы создает право требовать чужое имущество, фальсифицируя документ, в котором отражается мнимый правоустанавливающий юридический факт.
  1. обманное приобретение права требования чужого имущества при отсутствии фактических обязательственных отношений. Например, мошенническое завладение долей в уставном капитале корпоративной коммерческой организации. Подобное деяние соответствует признакам второй разновидности мошенничества — мошеннического приобретения права на чужое имущество.
  2. Обманное увеличение объема имущественных требований. Обманное увеличение объема имущественных требований к должнику, вследствие которого виновное лицо приобретает право требования на получение более ценного имущества или имущества в большем размере, чем полагалось по договору. Умысел мошенника направлен на обманное увеличение объема требований к должнику. Он использует, в частности, при совершении сделок с вещами, определяемыми родовыми признаками, то есть не имеющими индивидуально-определенных характеристик (зерно, нефть и др.)

Для правильной квалификации таких деяний нужно учитывать гражданско-правовой режим вещей, определяемых родовыми признаками, а также динамику прав и обязанностей, возникающих в связи с оборотом таких вещей.

С точки зрения цивилистики право собственности может существовать только в отношении индивидуально-определенных вещей. Следовательно

зерно, которое  сельхозпроизводитель передал на хранение на элеватор, в результате смешения с зерном других поклажедателей  теряет свои индивидуализирующие признаки.

Вследствие этого сельхозпроизводитель утрачивает право собственности на зерно, приобретая при этом право требовать от организации-элеватора получение зерна того же сорта и в том же количестве, которое было передано на хранение.

С учетом этого следует вывод, что  поклажедатель  и его соучастник из числа работников элеватора путем обмана (приписки веса зерна, переданного на хранение на элеватор) приобрели право на чужое имущество…

Аналогично происходит, когда нефть, которую сдает грузоотправитель в магистральный нефтепровод, смешивается с нефтью других грузоотправителей и в результате этого владелец нефти утрачивает право собственности на конкретную партию нефти с соответствующими характеристиками (уровень серы, воды, хлорсодержащих примесей).

Исходя из этого, закачку «грязной» нефти в магистральный нефтепровод под видом качественной необходимо квалифицировать как мошенническое приобретение права на чужое имущество в пользу третьих лиц — недропользователей-грузоотправителей (уполномоченных ими грузополучателей в конечной точке маршрута).

Тот факт, что соответствующее право требования в результате мошеннических действий получили не сами злоумышленники, а другие лица (организации-грузоотправители), не осведомленные о преступных действиях, не препятствует квалификации содеянного по ст. 159 УК как приобретение права.

ВС РФ в своей практике использует широкую трактовку корыстной цели имущественных посягательств, которая изложена в  п. 26 постановления от 30.11.2017 №  48 .

Хотя указанное разъяснение ВС РФ сформулировал применительно к хищению, очевидно, что оно распространяется и на корыстную цель мошенничества в форме приобретения права на чужое имущество.

Из  ч. 1 ст. 159 УК РФ следует, что обманное приобретение права на чужое имущество является альтернативным по отношению к хищению деяние. Преступление с альтернативными действиями признается юридически оконченным с момента совершения хотя бы одного из действий, указанных в диспозиции соответствующей статьи УК РФ.

Следовательно, после того как лицо получит юридически удостоверенное право требовать чужое имущество, мошенничество будет уже юридически окончено, так как второе альтернативное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК, оно выполнило в полном объеме. То есть, для вменения оконченного состава преступления, предусмотренного ст.

159 УК РФ, не нужно дожидаться, чтобы мошенник реализовал приобретенное путем обмана право требования, то есть получил чужое имущество в натуре.

Если приобретенное путем обмана право требования мошенник конвертировал в вещную форму, получил имущество от должника, то по правилам уголовно-правовой оценки преступлений действия должны квалифицировать как последовательно совершенные мошеннические действия, то есть, как одно преступление. Причем в обвинительном заключении и приговоре должно быть описано каждое фактически совершенное деяние: и мошенническое приобретение права, и мошенническое хищение. Только в этом случае будет реализован принцип полноты уголовно-правовой квалификации.

Следователи и судьи нередко  забывают, что ст. 159 УК РФ имеет альтернативную конструкцию и предусматривает ответственность не только за мошенническое хищение, но и за приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверия.

 В результате при наличии всех признаков второй разновидности мошенничества обманное приобретение права на чужое имущество получает иную юридическую оценку, которая не позволяет адекватно отразить сущность и общественную опасность преступного посягательства.

Правоприменительные ошибки, связанны с уголовно-правовой оценкой  такого мошенничества связаны главным образом в неопределенности диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ, а именно термина «право на чужое имущество».

Этот термин не известен гражданскому законодательству В ГК РФ существует термин  «имущественные права», что наводит на мысль об уголовно-правовой «автономности» этого понятия.

, однако это содержание должным образом не определено законодателем.

ВС РФ. В своем постановлении от 30.11.2017 № 48  не ответил на вопрос о разновидностях права на чужое имущество, которые могут выступать предметом мошенничества…

.Таким образом, преступные схемы, направленные на обманное увеличение объема требований к должнику, злоумышленники используют при совершении сделок с вещами, которые не имеют индивидуально-определенных характеристик.

Для вменения  оконченный состав преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, не нужно дожидаться, когда мошенник реализует, монетизирует приобретенное путем обмана право требования, то есть получит чужое имущество в натуре. Достаточно установить, что он обманным путем приобрел такое право.

Источник: https://pershickow.ru/moshennichestvo-v-forme-priobreteniya-prav-na-chuzhoe-imushhestvo/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.