Какой отдел полиции занимается мошенничеством

Содержание

Написали заявление в полицию… Что дальше? Из цикла «Ликбез»

Какой отдел полиции занимается мошенничеством

Кармодро… неуёмное желание поднять рейтинг заставило написать четыре поста. После этого рейтинг может измениться в другую сторону, но кто поймет — тот поймет

По привычке, отказываюсь от ответственности: этот пост не о домашнем насилии. Домашнее насилие — это плохо. Нужно уметь воспитывать детей другими способами

Периодически замечаю массовое возбуждение однотипных уголовных дел в полиции. Похожих одно на другое, только фамилии подозреваемых разные. Это я называю штамповкой уголовных дел. Не знаю почему это происходит.

Возможно кто-то едет на курсы повышения квалификации и обменивается передовым опытом, возможно им рассылают методические рекомендации, или начальство вспоминает в конце отчетного периода о нехватке уголовных дел по определенным статьям.

Исходные данные. Мать одиночка, воспитывает дочку, на тот момент 2,5 лет, материальный уровень — хороший, съемная квартира, частный детский сад. Ребенок — обычный человеческий детеныш, подвижный, мать не слушает, разговаривает плохо (в этой истории это важно) – «мама, дай, пить».

Однажды находятся обе дома. Мать ушла в ванну принять душ, ребенок без присмотра. За время отсутствия матери она успевает вылить на диван бутылку растительного масла и украсить телевизор зубной пастой. Увидев это мать в истерику, наносит ремнем два удара в область спины дочери, дальше — обе поревели, погоревали и все успокоились.

На следующий день ребенок в детский сад, мать — на работу. Укладывая детей спать воспитатель увидела на спине ребенка два синяка от ударов ремнем. Был вызван инспектор ПДН и все завертелось.

Когда мать вечером пришла забирать ребенка из детского сада уже было возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои», ребенок опрошен психологом, освидетельствован судебно-медицинским экспертом, ему назначен представитель по уголовному делу из органов опеки и попечительства. И пошла она домой: в одной руке ребенок, в другой — повестка на допрос к дознавателю.

Дополню, уголовное дело возбуждено по представлению прокурора в защиту интересов несовершеннолетнего, который не может самостоятельно защищать свои интересы. В этой истории это важно. Я думаю, что впоследствии это стало основным препятствием для прекращения уголовного дела.

Для несведущих, уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль (что в этой истории важно), но не повлекших причинение вреда здоровью.

На момент, когда меня назначили защитником, подозреваемая была прозомбирована дознавателем полностью, мне иногда удавалось привлечь её внимание, но не надолго.

Это дело мне сразу показалось странным.

Во-первых, возраст потерпевшей, которую невозможно было допросить.

Во-вторых, стандартные уголовные дела по побоям выглядят так: 80 листов, заявление, справка из медучреждения, явка с повинной, два допроса, в том числе потерпевшего который показал, что его побили и (!внимание) это причинило ему физическую боль.

В данном случае, таких показаний не было, так как см. пункт 1.

Беру тайм-аут, иду беседовать с подозреваемой.

Краткое содержание беседы:

– Ваши действия не одобряю, но … Вам нужна судимость?

– Нет, но дознаватель обещала прекращение уголовного дела в суде за примирением с потерпевшим

– Во-первых, решение будет принимать судья и дознаватель не может гарантировать прекращение дела, судья может посчитать что наказать вас нужно и будет обвинительный приговор.

Во-вторых, потерпевшая не сможет выссказаться за прекращение уголовного дела, а подобное мнение её представителя может не устроить суд (моё личное мнение.

Знаю много случаев прекращения уголовных дел по ДТП со смертельным исходом, когда представителем потерпевшего назначают кого-нибудь из родственников, они получают деньги от подсудимого, заявляют что претензий к нему не имеют.

И уголовное дело прекращается за примирением с потерпевшим. Считаю что это неправильно. Потерпевший лежит в гробу, родственники-представители — наживаются на его смерти. Но судебная практика говорит обратное. Здесь тот же случай — потерпевшая в силу возраста не может высказаться по делу).

– Мне угрожали отобрать ребенка. Лишить родительских прав.

– Вам все равно на эту судимость, а ребеночек вырастет, пойдет на работу устраиваться (не дай бог, в полицию или прокуратуру), проверят, а у мамки привлечение по уголовке…

– Ребенка. Угрожали. Отобрать. Обещали. Прекратить.

– (понимая бессмысленность дальнейшего общения) Ок, пошлите работать.

Лирическое отступление. Адвокат обязан поддерживать позицию подзащитного. Во всем и всегда, за исключением случаев самооговора. Т.е.

когда человек признает вину в совершении преступления, а защитник (у него же юридическое образование, он же умный) видит, что неправильная, более тяжкая, квалификация, отсутствие состава преступления, недоказанность вины подзщитного, и т. д. При этом доказывать виновность должен орган расследования. Конец лирического отступления.

А уголовное дело расследуется. Я с подзащитной знакомлюсь с заключениями каких-то экспертиз, дознаватель проверяет её показания на месте.

От коллег узнаю, что возбуждено штук пять подобных уголовных дел. Общий признак — возраст потерпевших 2-3 года. Возбуждены чуть ли не в один день. Такое ощущение, что были материалы в ПДН и не знали что с ними делать, а тут пришло указание возбуждать, прокурор вынес пять представлений, а дознаватель человек простой: видит представление прокурора — возбуждает уголовное дело.

Доходит дело до ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования. В протоколе 217й заявляю ходатайство о прекращении уголовного преследовании в связи с тем что не доказана объективная сторона состав преступления, а именно не доказано, что в результате ударов потерпевшая испытала физическую боль.

Дознаватель в шоке, подзащитная в панике, адвокат — как всегда собран и спокоен.

(по аналогии: игла в яйце, яйцо — в утке, утка — в зайце, заяц в шоке)

Прокурор возвращает дело на проведение дополнительного расследования.Повторно знакомимся с материалами уголовного дела. Дополнено протоколом допроса психолога, о том что ребенок показывая на синяки говорит (дословно) «Бобо», а по материалам дела она после ударов заплакала.

(Если отвлечься от темы домашнего насилия, то можно прям-таки восхититься уровнем доказывания.

– Она сказала: Бобо!

– Растрелять, бл@ть, без суда и следствия, мы требуем смерти!!!111)

Повторяю ранее заявленное ходатайство о прекращении уголовного преследования, дополнительно прошу разъяснить, что на языке двухлетнего ребенка означает «Бобо» (больно? смотри что у меня есть? кушать хочу?), указываю о случаях заболеваний при которых человек вообще не испытывает боли, о том, что ребенок мог заплакать от того что мама на неё накричала, от того что та заплакала, от того что она нашалила и это обнаружили.

Давил на то, факт причинения физической боли не доказан и по обстоятельствам дела доказывать его нечем.

Дело возвращается на дополнительное расследование. И тут уже все было расписано как по нотам.

Эта часть будет про единение прокуратуры с органом дознания.

По возвращению дела на новое расследование, дознаватель проводит единственное следственное действие и задает подозреваемой всего один вопрос. О том признает ли она вину. Та отвечает что признает (зомби, что с неё взять?). После этого я получаю постановление об отводе защитника в связи с тем что я занимаю позицию по делу, которая противоречит позиции подзащитной.

Постановление незаконное, но прокуратура трех уровней (город, край, ГП) нарушений не усмотрела.

В тот же день подозреваемую ознакомили с материалами уголовного дела в суд. Коллега, назначенный вместо меня защитником, меня не поддержал, тоже заявлял какие-то ходатайства о прекращении дела (в то время как раз была чехарда с внесением изменений в статью 116 УК России. То административка, то опять уголовка), но на мой взгляд абсолютно бессмысленными.

В суд по этому делу пошел старший помощник прокурора, который подписывает уголовные дела в суд (утверждает обвинительные акты). Обычно ходят помощники. Которых недавно приняли, некоторые даже форму еще не успели получить. Я понял. Что дело на контроле и молодым его решили не доверять.

Из положительного. Уголовное дело ушло в суд не с обвинительным актом, а с ходатайством дознавателя о применении судебного штрафа, возможно задумались о правомерности примирения с потерпевшей на основании заявления его представителя из органов опеки. Решение штраф 5000 рублей,отсутствие судимости.

Источник: https://pikabu.ru/story/napisali_zayavlenie_v_politsiyu_chto_dalshe_iz_tsikla_likbez_6772519

Заявление в полицию о мошенничестве

Какой отдел полиции занимается мошенничеством

› Служба

14.08.2019

В современном мире нередки случаи мошенничества. Гражданину следует быть внимательнее, при совершении сделок или подписании различных документов. Чтобы сотрудники правоохранительных органов нашли преступников и помогли потерпевшему, требуется грамотно составить заявление. Для подачи заявления о мошенничестве пострадавшему стоит знать определенные особенности его написания.

Что является мошенничеством?

На основании статьи 159 УК РФ мошенничеством считается хищение чужого имущества или злоупотребление его доверием для проведения махинаций. Чаще всего происходит именно использование доверия гражданина для проведения незаконных действий. Существует отличие от мошенничества, совершенного одним преступником или же группой лиц по предварительному сговору.

Мошенничество является тем видом преступления, которое доказать довольно сложно. Каждый мошенник имеет собственные сценарии, которые применяются к доверчивым гражданам.

Стоит помнить, что потерпевшему не следует применять незаконные действия — угрозы или другие методы, которые могут повлечь за собой негативные последствия.

Лучше действовать законными способами и подать обращение как можно скорее, сразу после обнаружения факта мошенничества.

Куда нужно писать жалобу?

Есть несколько мест, куда может обратиться пострадавший:

  1. Отделение полиции по месту совершения мошенничества — если произошло несколько противоправных действий, то обращаться следует в отделение полиции, в районе которого было совершено последнее. В отделении гражданину выдают талон о принятии заявления и регистрируют в книгу учета.
  2. В прокуратуру — обычно, прокуратура не занимается такими обращениями, но они обязаны принять его и направить в отделение полиции в течение трех дней с момента получения документа. Данный способ более длительный, но имеет большой плюс: сотрудники полиции обязаны выполнять указания прокуроров. К заявлению из прокуратуры могут отнестись более внимательно и действовать оперативно. Особенно, если пострадавший не поленился, и подкрепил свое обращение необходимыми доказательствами по факту мошенничества.

Как правильно подать?

В законодательстве нет установленной формы для подачи обращения. Но определенной практикой и нормами, которые регламентируют рассмотрение таких документов, были установлены некоторые критерии:

  • указать отделение полицейского участка, в которое обращается пострадавший, с указанием данных начальства, в каждом участке существует стенд, на котором вывешены образцы документов, если такой стенд отсутствует, то можно попросить имя и фамилию начальника у дежурного;
  • личные данные заявителя — ФИО, адрес фактического места проживания, контактный телефон;
  • изложить обстоятельства преступления — кто совершил факт мошенничества, когда и где;
  • доказательства факта преступления — это могут быть показания свидетелей, информация на носителях или в письменном виде;
  • подпись и число;
  • перечень всех прилагаемых документов.

Какие документы понадобятся для приобщения?

Для того, чтобы доказать факт мошенничества стоит приложить любые полезные сведения и документы, которые могут понадобится для расследования.

Это могут быть копии переписок пострадавшего с мошенниками, записи звонков, распечатки разговоров, скриншоты или смс-сообщения.

Это нужно и для того, чтобы доказать сам факт мошенничества и подать заявление в правоохранительные органы. Также полезными будут фотографии, если они имеются у потерпевшего.

Другие документы, которые могут понадобится:

  1. Расписка об отдаче денег — если у пострадавшего взяли деньги в долг, но не собирались возвращать, что послужило хищением финансовых средств.
  2. Накладные или договоры продажи — при заборе товара по накладным, но при продаже не возвращают деньги.
  3. Документы об украденной технике у потерпевшего.
  4. Если произошел факт интернет-мошенничества, то стоит приложить скриншоты страниц сайтов, на которых произошло хищение денег.
  5. Выписка со счета в банке, с которого были украдены деньги.
  6. Если предметом хищения стало имущество гражданина, то следует приложить документы о праве собственности на дом, квартиру или автомобиль.

Как написать жалобу онлайн?

Помимо обычного способа подачи заявления, гражданин имеет право подать обращение через портал Госуслуги.

Для этого необходимо:

  • зайти на официальный сайт портала;
  • выбрать раздел «Безопасность и правопорядок» на главной странице сайта;
  • в списке необходимо найти графу «Прием заявлений о правонарушениях»;
  • в данной графе нужно выбрать раздел «Прием обращений о преступлениях и иной информации о произошедшем»;
  • каждая услуга имеет свое описание на сайте, будет отображено — наименование правоохранительного органа, образец заявления, бланк для заполнения, необходимые документы, наименование обращающихся лиц (юрлицо или физлицо); также в описании есть стоимость услуги и способы ее оплаты;
  • далее необходимо заполнить бланк обращения;
  • после заполнения у потерпевшего есть два пути подачи документа — отправить электронно, нажав подать заявление или доставить лично в отделение полиции.

Стоит помнить, что подать заявление через портал возможно только после регистрации на сайте. В иных случаях без регистрации и указаний личных данных заявление не примут к рассмотрению.

Что если в возбуждении дела отказали?

Бывают случаи, когда полиция, приняв заявление, отказывает в возбуждении уголовного дела. Если же пострадавший не согласен с решением правоохранительного органа, то у него есть два способа добиться справедливости:

  1. Подать заявление в прокуратуру.
  2. Обратиться в суд.

Первоначально необходимо получить решение об отказе в возбуждении дела. Сотрудник полиции должен уведомить заявителя о решении, чаще всего уведомление приходит на почтовый адрес или электронную почту.

Если же такого уведомления нет, то гражданин имеет право обратиться за копией решения об отказе в отделение полиции по истечению двух недель со дня подачи заявления.

После принятия обращения сотрудники полиции обязаны выдать талон, по которому можно найти уполномоченное лицо.

После получения решения об отказе, гражданин может оформлять жалобу в прокуратуру с изложением всей ситуации и подкрепив документы, которые доказывают факт мошенничества в отношении пострадавшего.

В соответствии со статьей 124 УПК РФ прокуратура обязана рассмотреть жалобу в трехдневный срок с момента подачи обращения. В это время прокурор запрашивает из полиции отказной материал и проверяет законность данного решения. Если на то есть основания, то проводится дополнительная проверка и возбуждается уголовное дело. О решении также уведомляют заявителя.

В некоторых случаях постановление прокурора отменяется и начинается бумажная волокита с множеством обращений потерпевшего. Если такое происходит следует обратиться в суд на основании статьи 125 УПК РФ.

Суд рассматривает жалобы в течение пяти суток с момента подачи. После рассмотрения выносится постановлении об обоснованности доводов, заявленных в документе.

Если жалоба не удовлетворяется, то заявителю дается 10 дней на подачу апелляции.

Заявление в полицию о мошенничестве Ссылка на основную публикацию

Политика конфиденциальности

Источник: http://vzapase.expert/sluzhba/zayavlenie-v-politsiyu-o-moshennichestve

Как составить заявление в полицию по факту мошенничества и наказать афериста + образец заявления о возбуждении уголовного дела по мошенничеству

Какой отдел полиции занимается мошенничеством

Мошенничество относится к разряду тех преступлений, при котором пострадавшая сторона не испытывает какого – либо насилия (применительно к физическим лицам).

Но между тем, действия злоумышленников практически всегда наносят значительный ущерб потерпевшему. В таком случае заявление по факту мошенничества в правоохранительные органы просто необходимо.

В нашей статье мы расскажем, какие бывают схемы у аферистов, куда нужно обращаться, если обманули, а также предложим образец заявления в полицию о мошенничестве.

За что возбуждают уголовное дело о мошенничестве

Откроем Уголовный кодекс РФ. Так, статья 159 УК РФ мошенничество определяет как завладение собственностью путем обмана или вхождения в доверие.

Важно помнить о том, что в поле зрения злоумышленников попадают не только деньги, но и различные виды имущества (квартиры, дома, земельные участки).

Вообще, отдельно подвергаются наказанию мошенничество в разных его проявлениях.

Например, законодательство предусматривает отдельное наказание в сфере кредитования, получения социальных пособий, оформления страховки на разные случаи жизни, вторжения в компьютерные сети.

Для возбуждения уголовного дела мошенничестве важно определить размер нанесенного ущерба. Если денежные потери будут по нынешним меркам незначительными (в пределах 1 тысячи рублей), то злоумышленника может ожидать административное наказание.

Мошенничество отличают от кражи несколько признаков.

  1. Жертва и преступник установили между собой контакт по обоюдному согласию
  2. Пострадавшая сторона передает деньги или собственность добровольно

Таким образом, обман возможен, только если, жертва — потерпевший, доверился мошеннику.

Куда обращаться по факту мошенничества: в полицию или прокуратуру

Мошенничество входит в разряд преступлений. А раз так, то нужно сразу обратиться за помощью к правоохранительным органам.

В их число входит как полиция, так и прокуратура. Если подается заявление в прокуратуру о мошенничестве, то после его проверки материалы могут быть переданы в правоохранительные органы по подследственности.

Важно также понимать, где с потерпевшим случился неприятный инцидент. Если это произошло не в городе его проживания, то лучше всего заявление подать по месту совершения преступления. В других случаях можно обратиться в отделение полиции по месту жительства.

Если у вас есть знакомый адвокат или доступ к горячей линии нашего сайта, то можно оперативно все советы относительно инстанции для подачи заявления.

Виды и схемы мошенничества

Сейчас интересы аферистов сосредоточены на нескольких основных направлениях. Вот их список (краткий!).

Мошенничество с продажей квартир

Свои схемы аферисты совершенствуют с каждым днем. Продается недвижимость по поддельным паспортам, заключаются договора с человеком, не имеющего полномочий от собственника, привлекаются подставные лица и недобросовестные нотариусы.

Часто мошенничество на рынке недвижимости трудно доказать. Поэтому помощь опытного адвоката окажется как нельзя кстати.

Мошенничество с использованием платежных карт

Поскольку безналичные расчёты с возрастающей скоростью заменяют платежи живыми деньгами, то не удивительно, что растёт число тех, кто хочет получить неправомерную выгоду за счет держателей банковских карточек.

И тут тоже злоумышленники получили свой простор для фантазии.

Например, в банкоматы вставляются специальные устройства, позволяющие считывать пин-код с карточки клиента. Кроме того, недобросовестный продавец или официант может списать одну и ту же сумму два раза.

Мошенничество с деньгами

Обмен валюты на фальшивые деньги и наоборот. Помощь родственнику, который попал в сложное положение. Банальный долг по договору займа и расписке.

Вот те распространенные схемы, которые находятся сейчас в арсенале мошенников.

Интернет-мошенничество

Тут у злоумышленников огромный простор для фантазии. Весь список уловок даже трудно поместить в отдельную статью. Совершение оплаты по фиктивным реквизитам, отсутствие доставки товара, получение вещей ненадлежащего качества.

Мошенничество с оформлением кредита

Часто человек не знает, что на его имя оформлен займ. Неприятности возникают в том случае, когда начинают досаждать звонки от банка или коллекторов. В этом случае юридическая помощь жизненно необходима.

Мобильная связь

Мошенники освоили и современные технологии.

Например, пользователь получает на свой смартфон сообщение о том, что он стал обладателем крупного приза. Однако существует одно «но». Нужно списать определенную сумму со своего мобильного счета. Естественно, что при этом деньги и выигрыш стали призрачной мечтой.

Мы описали только не полный список приёмов современных охотников за чужими деньгами. Каждая сфера их действий будет охвачена отдельной нашей статьёй.

Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества

Всю процедуру можно представить в виде такой последовательности действий. Вначале потерпевшая сторона обращается в полицию с заявлением о том, что в отношении её были совершены противоправные действия.

Важно при этом обосновать признаки умысла в действиях противоположной стороны. Ведь за ложный донос также существует уголовная ответственность для автора заявления.

Также необходимо правильно сослаться на норму УК РФ, которая устанавливает ответственность за конкретный вид мошенничества. Если есть документальные доказательства противоправного поведения второй стороны, то важно сослаться и на них.

Решение о возбуждении уголовного дела должно быть вынесено в течение 3 дней с момента принятия заявления следователем (дознавателем) к своему производству. Если же в начале уголовного производства будет отказано, то можно обратиться в прокуратуру.

Форма заявления в полицию о мошенничестве

Строго определенного образца законодательство не предусматривает. Более того, сотрудник полиции может составить обращение со слов обратившегося гражданина. В этом случае текст после составления вычитывается, и уж затем ставится подпись.

Заявление, если оно составляется самостоятельно, пишется от руки и разборчивым почерком. Исключаются зачеркивания, исправления и грамматические ошибки. Обязательны личная подпись и дата обращения в полицию.

За основу можно взять образец, приведенный ниже. Допускается изложить собственные данные применительно к конкретному случаю.

Кроме того, если пострадавших несколько, закон разрешает подать коллективное заявление. Остается добавить, что все инициалы граждан и названия предприятий являются вымышленными.

Начальнику ОВД района Хамовники

Москва, Усачева улица, 62

Кузнецова Петра Павловича

ул. Первопроходцев, д. 5, кв. 16

Заявление в полицию по факту мошеннических действий

Прошу возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении неустановленного лица.

10 июля 2019 года потерпевшего посетил ранее незнакомый молодой человек, представившийся Михаилом без указания фамилии. Он предложил приобрести кухонный комбайн фирмы Philips по цене в 5 тысяч рублей. При этом злоумышленник убеждал, что в магазинах электроники аналогичная техника стоит в два раза дороже.

На месте была сделана проверка техники и выписан гарантийный талон от имени ООО «Домашний быт» с указанием адреса и контактных телефонов. Кузнецов П.П. передал Михаилу деньги и получил взамен квитанцию с названием вышеупомянутой фирмы.

Вечером того же дня, 10 июля, обнаружилось, что кухонный комбайн не включается. Кроме того, появился запах, характерный для сгоревших приборов. Приглашенный знакомый, Иванов Дмитрий Андреевич, разбирающийся в электронике, пояснил, что устройство не было исправно с самого начала.

На следующий день Кузнецов П.П. попытался связаться с ООО «Домашний быт», однако ни один из телефонов, указанных в гарантийном талоне, не отвечал. Спустя еще 3 дня выяснилось, что по оставленному Михаилом адресу о компании ничего не слышали.

Кузнецов Петр Павлович считает, что имеются все признаки мошенничества. В результате действий злоумышленника размер причиненного материального ущерба составил 5000 рублей.

Прошу принять меры по обнаружению виновника и привлечению его к уголовной ответственности в установленном законом порядке. Одновременно потерпевший сообщает, что уведомлен о последствиях заведомо ложного доноса.

Приложения:

1) Копия гарантийного талона.

2) Копия квитанции о внесении средств за кухонный комбайн.

Дата Заявитель Кузнецов П.П.

 Заявление в полицию о мошенничестве (долг по расписке)

Рекомендации потерпевшему

Мошенничество в различных его проявлениях относится к делам частного обвинения. Это означает, что следователь, дознаватель вступают в работу после получения заявления от пострадавшего лица. В свою очередь от содержания заявления не в последнюю очередь зависит скорость расследования уголовного дела.

Существует ряд полезных советов, подготовленных специалистами для пострадавших от преступных действий.

Их список лучше всего представить в виде рекомендаций:

  1. В заявлении упоминается статья УК РФ применительно к конкретному типу мошенничества. Так быстрее решается вопрос с возбуждением уголовного дела.
  2. Когда подозрение падает на конкретное лицо, необходимо избегать категоричных обвинений в его адрес. Ведь существует ответственность за ложный донос.
  3. В обращении указывается общая сумма нанесенного материального ущерба. Если он меньше 2 тысяч рублей, виновник привлекается лишь к административной ответственности.
  4. Пакет приложений к заявлению не ограничен. Но документы собираются по существу
  5. Через день-два после подачи обращения уточняются инициалы сотрудника полиции, который будет заниматься уголовным делом.

Вероятность раскрытия преступления повышается, если обратиться в полицию по горячим следам. Бывает и так, что уголовное дело уже возбуждено по предыдущим эпизодам. В таком случае новое заявление приобщается к существующим материалам.

Не нужно бояться непреднамеренных ошибок в заявлении. Все равно существенные детали будут уточняться в процессе прямого общения со следователем или дознавателем. Также нужно быть готовым к составлению портрета мошенника.

Олег Владимирович Росляков, источник advokat-msk24.ru.

Обязательно поделитесь с друзьями!

Источник: https://advokat-msk24.ru/moshennichestvo/fakt-moshennichestva-kak-sostavit-zayavlenie-v-politsiyu.html

Статья за мошенничество. Как написать заявление в полицию

Какой отдел полиции занимается мошенничеством

Статья за мошенничество, как написать заявление в полицию по факту мошенничества, образец. Мошенничество – термин, использующийся для обозначения незаконного завладения чужим имуществом неправомерным путём. Зачастую его характерными отличиями является отсутствие физически пострадавших, разбоя, а также сохранение имущества в целости и сохранности.

Одним из определений этого преступления считается злоупотребление доверием. К этому также относится использование своей должности в корыстных целях. Уголовный кодекс Российской федерации определяет следующие виды мошенничества:

  • Обман с целью получения выгоды (была предоставлена недостоверная информация).
  • Манипуляции с финансами, которые обогатили преступника.
  • Завладение ценным имуществом.
  • Кредитный обман, отказ возвращения денег (один из наиболее популярных видов мошенничества).
  • Невыполнение условленных договоренностей, которые были достигнуты путем соглашения письменного договора, а также расписки и других различных документов, которые смогут подтвердить незаконность действий преступника.

Подача заявления

Заявление о преступлении по факту мошенничества следует подавать сразу же в тот момент, когда Вы заметили незаконное действие — мошенничество, даже если ещё не успели лишиться своего имущества. Вообще согласно законодательству, форма заявления является свободной, НО! Важно придерживаться некоторых правил:

Уважаемые читатели! Наши статьи рассказывают о способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (800) 555-93-50. Это быстро и бесплатно!

  • В верхней части справа обязательно указывается полицейский участок, куда подается заявление, его адрес и имя-фамилия начальника отделения или исполняющего обязанности начальника отдела полиции.
  • Следом Вы указываете свои личные данные.
  • Оглавление – “Заявление о мошенничестве”
  • При описании проблемы следует указать точную дату и место происшествия.
  • Также указывается сумма убытков.

Важно! Заявление можно подать не только по месту проживания, но также и в случаях, когда вы в отпуске, в гостях в другом городе, в командировке и так далее, подаётся заявление в местную полицию.

Ещё подать заявление можно в прокуратуру. У них более обширные возможности в плане зашиты прав граждан, что даёт Вам большее преимущество. Заявление при этом особо ничем не отличается. Лишь меняется первый пункт.

Нужно указать адрес и имя начальника уже прокуратуры. 

Прием заявления

В обычной ситуации заявление принимается в течение трёх дней (или же объявляется отказ о приеме заявления) согласно текущему законодательству. За этот период проверяется состав преступления или его отсутствие.

Иногда этот срок растягивается и до пяти дней, но лишь в случаях, когда правоохранительным органам нужно более тщательное изучение для возбуждения уголовного дела.

Существует лишь несколько событий, которые последуют после подачи заявления: отказ (если не было найдено состава преступления), принятие и открытие уголовного дела (в редких случаях мошенник может судиться по административному закону) или передача дела в другую инстанцию (в частности прокуратуру). Последнее происходит из-за невозможности полиции защиты прав гражданина. 

Определение сроков исковой давности

Исковая давность является сроком, когда истец может судиться с мошенником и вообще любым преступником.

Для мелкого мошенничества, осуществляемого одним человеком, срок давности составляет два года (считается с момента совершения преступления).

При совершении акта преступления группой людей срок исковой давности увеличивается, он составляет четыре года, а если мошенничество влечёт за собой присвоение особо крупных материальных ценностей, срок увеличивается до десяти лет.

Важно помнить, срок исковой давности считается с обнаружения мошенничества или с момента, когда другое лицо отказалось выполнять существующие договоренности.
Но всё же после того, как срок исковой давности истёк, суд может вынести обвинительный приговор мошеннику, если тот не укажет на то, что срок был пропущен. Подробнее можно узнать в 199 статье.

Наказание

Наказание также в зависимости от тяготы преступления может отличаться. В основном это штраф в размере заработной платы (или определенный процент зарплаты) или исправительные работы в течение 360 часов, лишение или ограничение свободы сроком на два года. Учитывается, что преступление было совершенно одним лицом, а если мошенники действуют группой, наказание ужесточается.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас: 

+7 (800) 555-93-50 (Регионы РФ)

+7 (495) 317-12-91 (Москва)
+7 (812) 429-74-51 (Санкт-Петербург)

Это быстро и бесплатно!

Последствия дачи ложных показаний

Предоставление неверной, ложной информации в заявлении может нести за собой уголовную ответственность. Данные в заявлении должны быть правдивы. В наказание может взиматься штраф от 120 тыс.

рублей, но в некоторых случаях и лишение свободы сроком до двух лет. Если же к заявлению прилагались фальшивые документы, наказание ужесточается и появляется угроза шестилетнего тюремного срока.

Заведомо ложный донос – это 306 статья Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В этой статье вы узнали, какая статья за мошенничество, как написать заявление в полицию по факту мошенничества, образец. Если у вас возникли вопросы и проблемы, требующие участие юристов, то вы можете обратиться за помощью к специалистам информационно-правового портала «Шерлок». Просто оставьте на нашем сайте заявку, и наши юристы вам перезвонят.

Источник: https://www.cherlock.ru/articles/statya-za-moshennichestvo

Операторы о телефонных аферистах знают все, а у полиции нет методов

Какой отдел полиции занимается мошенничеством

Шквал телефонных мошенничеств накрыл клиентов банков, полиция завалена жалобами, а жулики подсчитывают миллионы. 47news узнал IT-причину. Она – в подменных номерах.

Телефонные мошенники воспользовались пандемией и весной 2020 года встали на рельсы IP-телефонии. До сих пор они ежедневно чистят карманы клиентов банков на миллионы рублей.

Так, в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ежедневно поступают десятки заявлений, а новости о телефонном обмане уже превратились в занудную прозу.

Даже в редакции часто высвечиваются номера, начинающиеся с “499”.

Изнутри схему нам описал генеральный директор компании-оператора “ТелеСтор” Никита Капитанский. У его фирмы под 50 тысяч городских московских номеров. Несколькими из них воспользовались самозванцы.

– Как жулики используют подменные номера?

– Они подключаются к тем операторам, которые разрешают использовать любые номера при исходящих звонках. Технически, подставить номер очень просто – сервер при отправке звонка просто указывает нужные цифры. Мы не разрешаем через нашу сеть звонить с подменными номерами. К нам не раз обращались с мутными предложениями.

Говорили, мол, готовы направить через нас много трафика, но при звонках будут подставлять свои номера. Мы им отказывали.

Но поскольку у мошенников объем звонков просто громадный, несмотря на то, что это является нарушением требований отраслевого законодательства, некоторые операторы IP-телефонии предоставляют услуги связи таким клиентам.

– Когда вы заметили, что мошенники подставляют телефонные номера, которые закреплены за вашей компанией?

– Запросы от правоохранительных органов начали поступать с апреля. Сейчас их накопилось около 700. Во всех описаны похожие ситуации: некто позвонил с московского номера, ввел гражданина в заблуждение и получил доступ к его банковскому счету или убедил сообщить код подтверждения якобы отмены перевода, то есть просто украл деньги.

Пострадавший приходит в полицию, называет номер, с которого звонили. Дальше полицейские устанавливают оператора, за которым закреплен номер, и отправляют запрос. Определить, за кем закреплен номер очень просто — на сайте Россвязи можно ввести номер телефона и моментально получить название обслуживающего его оператора.

Раньше таких обращений было не больше одного-двух в месяц. А тут начали приходить стопками. С ужасом заглядывали в почтовую ячейку в бизнес-центре: в июле и августе примерно раз-два в неделю забирали пухлую пачку. Запросы приходят не только из профильного управления “К” (по киберпреступности — ред.), но и с районных отделов полиции.

Случайностью такое не назовешь.

– Что делаете?

– На все отвечаем. Стараемся давать каждый ответ как можно быстрее, так как понимаем, что это явление будет только набирать обороты. На подготовку каждого отчета требуется немного времени, но поскольку запросов масса, обработка занимает приличное количество часов.

Оказалось, что почти во всех случаях мошенники подставляли номера, которые не были подключены ни к одному клиенту — даже те, что еще не введены в эксплуатацию. То есть они выданы Россвязью, но на них нельзя позвонить — будет сброс звонка.

Собственно, такие ответы и отправляем.

Звонки, о которых идет речь, организованы с помощью IP-телефонии. Для связи использовались сервера IP-телефонии, IP-телефоны и софтфоны (приложения, выполняющие функции IP-телефонов) через интернет-соединение. Устройство при подключении связывается с сервером провайдера IP-телефонии. Тот идентифицирует пользователя по логину и паролю, либо по IP-адресу.

Если авторизация пройдена, устанавливается SIP-регистрация с сервером провайдера, и клиент может звонить. Звонок идет не по телефонной сети, но в настройках прописано, какой номер показывается пользователю на противоположном конце. Операторы вроде “ТелеСтор” и других должны присвоить клиенту номер для исходящих вызовов. Их диапазон официально выдает Россвязь.

– Как получилось, что к самозванцам попали московские номера вашей компании?

– Базы с миллионами номеров опубликованы в открытом доступе на сайте Федерального агентства связи. Некоторые операторы идут на хитрость, когда клиенты могут сами подставлять какие угодно номера.

Это нужно непосредственно для телефонного трафика с подменными номерами, у нас это называется “фрод” (с английского “мошенничество” – ред.). Для одних контор — это основной источник заработка, для других — серая часть бизнеса.

Но операторы, которые идут на это, заключают сделку с совестью — на рынке всем известно, что 90 процентов таких клиентов – проходимцы.

Мы научились их вычислять, и когда они пытаются с нами заключить договор, начинаем работать, как государственная компания. То есть медленно, занудно. Но вежливо.

Иными словами, создаем условия, чтобы им с нами было некомфортно. Может быть, кто-то из тех “клиентов”, которых мы отвадили, обиделся и таким образом решил мстить.

Но, по словам мобильных операторов, подставляют таким образом очень многих операторов связи.

– Установили в итоге, из чьих сетей звонили?

– Несколько источников — операторов IP-телефонии — вычислили. Выбрали список номеров из запросов полиции, попросили сотовых операторов проверить, с чьей сети к ним поступали звонки. Выяснили, что большой объем звонков поступает с сетей из Сибири и Пермского края.

Кстати, с фирмами, у которых такой трафик является основным источником дохода, связаться было сложно: у них нет работающего сайта или контактов в открытом доступе. Как правило, такие компании используются для транзита звонков. Счет минут идет на многие миллионы. Тот оператор, через кого звонят мошенники, либо ничего не знает об этом, либо делает вид.

Причем скорее второе. Мошенники продолжают обманывать людей, а запросы приходят тем, чьи номера они подставляют.

В законах ответственность для таких операторов IP-телефонии не прописана. Так что звеньев в этой цепочке может быть много: одна компания передает другой и так далее. Оператора к ответственности можно привлечь, только если доказать, что фирма умышленно подменила номер. Мошенников же вообще ничего не останавливает: у них один звонок может принести больше миллиона рублей.

– Можете ли в режиме реального времени выяснить, откуда именно поступают звонки?

– Это может отследить только тот, в чью сеть поступает входящий звонок. То есть в рассматриваемых случаях это сотовые операторы. Я принимаю меры, чтобы номера “ТелеСтора” не использовали мошенники.

Если поступает жалоба, указан подменный номер, есть дата, время и номер, на который поступил звонок. Для этого нужно обращаться к сотовым операторам, требовать блокировки. Иногда удается добиться, чтобы ее установили. Но бывает, что нет.

Если бы мошенники пользовались нашими услугами связи, мы бы их заблокировали сразу, как стали поступать запросы.

Если говорить об источниках, то коллеги указывают на Украину, Казахстан и Узбекистан. Полицейские рассказывали, что и в России ловили мошенников, но это мелкие группы.

По информации 47news, предыдущие пару строчек и есть самое узкое место в борьбе с этой индустрией. Игра координируется из-за рубежа, оттуда же мы слышим, якобы голоса менеджеров банков. При действующей, но предельно медленной процедуре взаимодействия, шансов на задержания — никаких. А если говорить об Украине, то лучше вообще не говорить.

– Сколько по времени может занять поиск того, кто именно набирал номер?

– Как правило, полиция идет по следам телефона, с которого звонили. Я бы посоветовал обращаться сразу к операторам сотовой связи. У них есть точные данные, откуда поступал звонок на их сеть. Тут уже все зависит от того, насколько оперативно отвечает компания.

Слышал, что некоторым сотрудникам полиции на запрос об источнике звонка приходил ответ, что установить его нет технической возможности. Это вранье. Оператор всегда точно знает, откуда поступил входящий звонок, поскольку это напрямую связано с биллинговыми взаиморасчетами.

Дальше от одного оператора к другому нужно шаг за шагом добираться до конечной цели. Правда, как ловить злодея, если он за границей, даже не представляю.

По мнению наших собеседников в уголовном розыске, они парализованы абсолютно бессмысленной работой. По каждому звонку набирают информацию, понимая, что все-равно уткнутся в заграницу. “Если совсем уж честно, то можно выйти на площадь и сказать людям: “Лови-не лови, все бесполезно”, — заявил нам собеседник в ГУ МВД.

– Я лично хоть посоветовал бы правоохранителям предельно широко осветить проблему, чтобы у общества появился коллективный иммунитет. Хотя бы пресс-конференцию собрать. Если вся страна будет знать, что могут позвонить и представиться банком и указать на якобы подозрительные действия со счетом или интернет-банком, то это мошенники.

А операторам IP-телефонии стоит знать, что если они будут предоставлять услуги мошенникам, то, во-первых, про них узнает вся отрасль и, в конечном итоге, никто не станет с ними работать.

Андрей Карлов,
47news

Контекст:

Коронавирусной весной 2020 клиентов банков накрыла волна самозванцев. Проходимцы атаковали в основном пенсионеров, представляясь сотрудниками Сбербанка, ВТБ, “Альфа” и “Почта-банка”.

Тревожными разговорами о подозрительных операциях они добывали у пожилых и даже обыкновенных собеседников данные карты и секретные коды из sms-сообщений. После звонков деньги со счетов испарялись.

Только в Ленобласти самозванцам за сутки удавалось набрать под миллион рублей.

На днях в Ялте, Калининграде, Улан-Удэ, Хабаровске и Петербурге были задержаны минимум десять причастных к сотням эпизодов мошенничества.

По данным следствия, украденное они переводили в биткоины и отправляли на Украину. Но и в этом уголовном деле нет и, похоже, не будет не то что организаторов, но даже и исполнителей. Они вне доступа.

К тому же не факт, что следствию еще удастся и доказать умысел на обналичивание.

Чтобы первыми узнавать о главных событиях в Ленинградской области – подписывайтесь на канал 47news в Telegram

Источник: https://47news.ru/articles/180358/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.