Как проходит проверка обэп

Содержание

Как вести себя при проверке ОБЭП

Как проходит проверка обэп

Для любого руководителя и его сотрудников проверка – это всегда психотравмирующая ситуация. Как правильно себя вести при подобной проверке и не попасться на ловушки и незаконные действия сотрудников ОБЭП, знает не каждый.

Рекомендации по правильному поведению во время проверки ОБЭП:

Попросите, чтобы вам представили удостоверения личностей, всех лиц, которые желают попасть в Ваше помещение и участвовать в проверке. Внимательно ознакомьтесь с документами – обратите внимание на фамилию, должность и звание сотрудника ОБЭП. Желательно зафиксировать все на бумагу.

Если они отказываются представлять свои документы, следует незамедлительно позвонить в отдел полиции или прокуратуру и сообщить о нарушениях, допущенных работниками полиции. Попросите, чтобы вам предъявили постановление, подтверждающие право на проникновение на территорию предприятия для совершения соответствующей проверки.

  Желательно сделать копию документа. Работники правоохранительных органов могут посещать ту или иную организацию с целью проверки только на основании постановления о производстве обыска или оперативно-розыскного мероприятия. В противном случае они не имеют какого-либо права обыскивать помещения вашего предприятия.

Держите под контролем все действия работников ОБЭП. Будет замечательно, если вы закрепите за каждым полицейским по одному своему лучшему и ничего не боящемуся сотруднику.  Таким образом, вы сможете проконтролировать все действия работников полиции и исключить факт незаконного изъятия отдельных документов и предметов.

Внимательно следите за тем, чтобы в протоколе обыска был четко записан список тех вещей и документов, которые были изъяты. На практике часто случается, что в протоколе сотрудники ОБЭП записывают выдуманные вещи или забывают записать изымаемые.

В конце проведения мероприятия (следственного действия) сделайте копию составленного полицейскими протокола.   

Проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что вы не обязаны в эту же минуту исполнять требования работников полиции во время проверки.

Перед ответами на заданные вопросы желательно проконсультироваться с юристом по телефону или после его приезда на место. Можно давать неоднозначные ответы, потянуть время до приезда юриста. Например, можно ссылаться на то, что вам необходимо просмотреть записи, на что уйдет некоторое время.

Стоит ли противодействовать сотрудникам ОБЭП во время проверки?

Из самой сущности проверки можно сделать вывод, что она является в большей степени явлением не юридическим, а психологическим.

Безусловно, юридическая составляющая велика: сотрудники ОБЭП имеют цель выявить признаки преступлений и правонарушений, возбудить соответствующие производства или передать материалы по подследственности. Но достигается поставленная цель при помощи психологических уловок.

Как правило, ОБЭП появляется внезапно, его сотрудники действуют быстро, уверенно и хладнокровно. Иногда, еще и очень нагло, давая понять, кто главный.
 

Отвечать нужно примерно также:
– не показывать страха или нервозности, проявлять спокойствие;
– на вопросы отвечать уверенно, но уклончиво, или вообще не отвечать на них;
– ни в коем случае не скандалить и не поднимать панику.

 Уверенность руководителя компании и сотрудников фирмы в себе несколько охладит пыл проверяющих. А присутствие адвоката, как показывает практика, успокаивает минимум в 2 раза. Лишние же эмоции только раззадорят полицейских.

Очень часто проверки проводятся с нарушением действующего законодательства. Конечно, рядовой гражданин не обязан знать правила проведения подобных проверок, но он, являясь руководителем или сотрудником компании, должен запомнить порядок действий проверяющих и рассказать о нем адвокату.

Адвокат может обжаловать действия и решения сотрудников ОБЭП, и это будет самой лучшей защитой. Обжаловать действия полицейских можно в суд или прокуратуру. Сложно сказать что эффективней. Я обычно пишу в оба органа.

Последствия проверки.

Когда ничего конкретного не нашли, на этом все и закончится.

Если же были выявлены нарушения, то могут быть приняты следующие решения: – возбуждение уголовного дела; – привлечение компании к административной ответственности;

– передача материала по подведомственности.

Нужно иметь в виду, что сотрудники ОБЭП, пользуясь правовой некомпетентностью граждан, могут «раздуть их мухи слона», говоря о том, что имеют место существенные нарушения закона там, где они, на самом деле, незначительны.

Срок проведения проверки

От момента вынесения постановления о проведении проверки, до момента подписания акта о проверке не должно пройти более 30 дней. Это максимальный срок при проведении проверок в рамках уголовно-процессуального кодекса (ст.144-145 УПК РФ). Если же проверка проводилась в рамках Закона «Об ОРД» (не УПК РФ), то 6 месяцев с продлением до 1 года. 

      Подводя итог сказанному, могу отметить, что своим клиентам я рекомендую готовиться к таким проверкам, даже проводить «учения» с сотрудниками. Не смотря на то, что обычно такие предложения воспринимаются руководителями с юмором, их мнение резко меняется после проверки.    Примечание: Все рекомендации даются исключительно в целях реализации права граждан на оказание юридической помощи, предотвращение незаконных действий сотрудников полиции. Также, Вам будет интересно прочитать мою статью о том, как себя вести при обыске (обследовании помещений), которая скоро будет опубликована на моем сайте. С уважением,

Адвокат Брянской областной коллегии адвокатов Ключников Антон Юрьевич.

Источник: https://kluchnikov32.ru/articles/dlya-biznesa/proverki-i-shtrafy/chto-delat-proverka-obep/

Что делать при проверках ОБЭП – инструкция из 12 важных пунктов

Как проходит проверка обэп
Обыск в офисе? Требуйте присутствия адвоката!

Если вы читаете эту статью, предположу, что в ваш офис уже нагрянул ОБЭП или это может случиться в скором времени. В причинах такого визита мы разбираться не будем, нужно действовать. «Что делать?» —спросите вы.

Во-первых, запомните 3 Золотых Правила поведения:

1. Не свидетельствуйте против себя.

2. Срочно свяжитесь с адвокатом.

3. Требуйте постановление на обыск, сделайте фото или копию этого документа.

Соблюдение этих правил сильно облегчит работу адвоката впоследствии, а может быть спасет вас от необоснованного наказания.

Хотите подробнее? Читайте пошаговый алгоритм действий при проверке (обыске, осмотре, изъятии) сотрудниками УЭБ/ОЭБиПК вашего офиса или жилища.

Пошаговая инструкция действий при обысках УЭБ/ОЭБиПК

Шаг 1. Попросите прибывших сотрудников представиться, предъявить служебные удостоверения и выяснить основания для проведения обыска/проверки/выемки, а также тип предполагаемого мероприятия.

Шаг 2. Сообщите немедленно руководителю и/или адвокату о прибытии сотрудников правоохранительных органов.

Шаг 3. В зависимости от предъявленных документов и обоснований примите решение о допуске прибывших лиц в офис компании/жилище.

Шаг 4. Запишите фамилии и должности сотрудников УЭБ/ОЭБиПК, номер даты выдачи и окончания срока действия служебного удостоверения.

Шаг 5. Если обыск проходит в жилище, попросите предъявить постановление Следователя/решение суда.

Шаг 6. Попросите выдать копию постановления Следователя/решение суда (если обыск в жилище) либо сфотографируйте документ. Если это невозможно, сделайте выписки из постановления.

Шаг 7. Выясните состав участвующих в мероприятиях лиц: попросите представиться всех присутствующих в помещении с указанием их процессуального положения, в т.ч. адвоката, юриста. Проследите, чтобы все участники были занесены в протокол с указанием их процессуального положения.

Шаг 8.

По возможности закрепите за всеми сотрудниками, проводящими следственные и иные действия в вашем помещении, СВОИХ людей (сотрудники компании, родственники), которые будут ходить вместе с ними, смотреть за всеми их действиями и записывать все нарушения процедуры. Любое действие, кажущееся вам подозрительным (вам неизвестно, является это нарушением или нет), тоже должно быть зафиксировано.

Шаг 9. Выполняйте все просьбы следователя. Если следователь просит открыть сейф или помещение – откройте. В противном случае дверь будет взломана.

ВАЖНО! В отличие от обыска, на обследовании сотрудникиУЭБ /ОЭБиПК не имеют права вскрывать помещения против воли собственника. Также они не могут запретить присутствующим общаться между собой либо с другими лицами и покидать помещение.

Не указывайте следователю и/или оперативным сотрудникам на допущенные ошибки или нарушения. Как правило, это бесполезно. Лучше запишите все выявленные нарушения на отдельный листок.

Шаг 10. Что бы ни случилось, какие бы предметы или ценности у вас ни нашли, ни в коем случае их нельзя трогать руками (руки в карманы или за спину).

Например:производящее обыск лицо удаляется в одну из комнат, а затем выносит оттуда и предъявляет некий предмет, якобы там найденный.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЭТОЙ ВЕЩИ! Обязательно заострите внимание понятых на том, что им продемонстрировали предмет, момент обнаружения которого они не видели.

Шаг 11. Внимательно ознакомьтесь с протоколом, обратите внимание на фиксацию допущенных нарушений и прочие важные детали.

Шаг 12. Не переоценивайте свое понимание ситуации и знание своих прав. Обязательно пригласите адвоката и следуйте всем его советам и указаниям. Участие в подобных мероприятиях и снижение риска тяжелых последствий – основа адвокатской работы в отличие от вашей.

Нарушения, которые могут быть допущены:

1. Понятые, которых сотрудники привели с собой – заинтересованные лица.

2. В обыске участвует много сотрудников правоохранительных органов, которые разбегаются по разным помещениям без понятых.

3. Протокол настолько краток, что не отражает ничего.

4. Изъятые документы (предметы, ценности) не переписываются, а просто сваливаются в большие коробки, которые опечатываются. В протоколе отмечено что-то типа: «изъята коробка документов».

5. Значимые процессуальные действия (вскрытие помещений, взлом сейфов) не указаны в протоколе.

В протоколе должны быть указаны:

· место и дата производства следственного действия;

· время начала и окончания с точностью до минуты;

· должность и ФИО лица, составившего протокол;

· ФИО всех лиц, участвовавших в следственном действии, данные о прописке и другие данные о личности – при необходимости.

Структура протокола

1. Процессуальные действия должны описываться в строгой последовательности;

2. В протокол заносятся все замечания участников обыска;

3. В протоколе указываются все серийные и заводские номера изымаемых объектов, а также иные сведения, необходимые для их точной идентификации.

4. В протоколе должны быть указаны технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены и полученные результаты.

ВАЖНО!Протокол можно подписывать только тогда, когда следователем заполнены ВСЕ поля.

Сколько стоит присутствие адвоката на обыске?

Оплата работы адвоката обычно рассчитывается по количеству затраченных часов. Выезд на обыск/проверку начинается с 5000 рублей. Согласитесь, это не та сумма, из-за которой стоит рисковать нервами, а иногда бизнесом и свободой.

Помните: чем раньше вы подключите адвоката к работе, тем дешевле обойдутся вам последствия, т.к. количество ошибок снижается на несколько порядков!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ee110102c7640370e5c0d98/chto-delat-pri-proverkah-obep--instrukciia-iz-12-vajnyh-punktov-5ee11085aea1423021c73087

Проверка. Проверка ОБЭП. Налоговая проверка

Как проходит проверка обэп

Проверка. Проверка ОБЭП. Налоговая проверка. Подразделения по экономическим преступлениям (ОЭБиПК, ранее называлось ОБЭП) работает на основе достаточно обширной нормативно-правовой базы, регламентирующей их права и обязанности.

Не только по заявлениям граждан, организаций. Но главный их инструмент это  Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ http://www.consultant.

ru/document/cons_doc_LAW_7519/, который определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, но в то же время дает массу полномочий сотрудникам данного оперативного подразделения, ка в принципе и остальных (например подразделения уголовного розыска)

Сами действия сотрудников ОБЭП должны полностью соответствовать нормам законодательства Российской Федерации. Если визит ОБЭП невозможно предугадать,

ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

но к нему можно хорошо подготовиться.

Но ждать проверку не нужно, в первую очередь я рекомендую  навести порядок в бумагах, особенно в бухгалтерии.

Информацию, которая как относится так и не относится к деятельности компании, лучше не хранить на компьютерах организации.

 Многие организации используют удаленные сервера с облачным хранилищем и не используют жесткие диске на компьютерах.

При выключении основного сервера, добраться до информации трудно, так как она хранится в облачном хранилище, к которому нужен доступ. Но в ходе проверке он естественно забывается.

Если ОЭБиПК (ОБЭП) запросил документы (запрос поступает в виде требования, подписанного руководителем органа дознания, проще говоря, если в городе то самим начальником органа внутренних дел, либо его заместителем — начальником полиции, заверенного печатью). Не нужно торопиться их предоставлять, а лучше изучить самому на предмет наличия какой-либо криминальной составляющей, например неуплаты налогов, возмещения НДС, обналичивания денежных средств и связей с вашими партнерами или посоветоваться с юристом.

Вам могут угрожать, что вскроют болгаркой  сейфы, конфискуют компьютеры  и деловые бумаги. Как проходит проверка ОБЭП известно не всем, но никто не говорит, что это приносит какие-то положительные эмоции. Этого никто делать не будет, за исключением конечно обыска, проводимого по решению суда, но практике это редкость.

Суть и процедура налоговой проверки на практике одинаковы, за исключением того что сотрудники налоговой инспекции не наделены функциями проведения оперативно-розыскных мероприятий. Но вот сотрудники ОЭБиПК как сами, так и во взаимодействии с налоговыми органами, в том числе по их информации вполне результативно работают в этом направлении.

ОБЫЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ оперативных сотрудников:

Контрольная закупка может производиться только на основании соответствующего постановления, утверждённого руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Визит ОБЭП без документов может не может быть осуществлен без документов, постановления об обследовании зданий, помещений сооружений Следует заметить, что очень часто проверка сотрудниками ОБЭП сопровождается отсутствием документов, разрешающих проводить контрольную закупку.

Но нужно понимать что контрольную закупку проведут сначала, а потом покажут постановление.  Кто же будет вас предупреждать о предстоящей проверке?

По результатам закупки, проверяющие должны составить протокол. Это правило также часто нарушается.

В некоторых случаях проверка ОБЭП беспочвенна либо и не подтверждена документально, но в большинстве случаев, сотрудники готовятся основательно и в основном в рамках проводимых ОРМ, но и это может нести  коррупционную составляющую.

Ни в коем случае нельзя предлагать оперативникам деньги, спонсорскую помощь и т.п., иначе рискуете быть привлеченными к уголовной ответственности.

Оперативникам также разрешено участвовать, когда проводятся выездные налоговые проверки. Отчасти, основание проверки объясняется оперативной информацией. Скорее всего это правда.

Когда фирму проверяет ОБЭП оперативники отказываются раскрывать источник информации, и это вполне законно. Обжаловать такое поведение можно в судебном порядке, поскольку сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями должны вам обосновать причину проверки во всех ее подробностях;

Если обследование помещения предприятия проходит в процессе оперативно-розыскных мероприятий, то специальное постановление, требуется. Если запросили документы, их нужно выслать — это по закону. Но только заверенные копии.

Редко постановления на проверку оказываются «фальшивыми». Их оформляют не руководители, а сами сотрудники-проверяющие — типичный способ оформить проверку сотрудниками ОБЭП и представить все это в законном ключе. Однако происходит очень редко, только потому, что совсем таки не трудно подготовить соответствующие документы, дающие основания для проверки.

Процедура изъятия документов должна сопровождаться в обязательном порядке созданием заверенных копий и передаче их оперативникам, оригиналы остаются на предприятии. Отводится на это оперативникам 5 дней после изъятия.

В случае, если они не уложатся в срок, им разрешено отправить копии в течение трёх дней по почте, о чем делается запись в протоколе.

Как вы понимаете, чаще всего никто ничего не отправляет – так что, если вашу фирму проверяет ОБЭП, будьте внимательны ко всем действиям сотрудников;

Осмотр помещений и территорий, находящихся на них вещей и документов производится только в присутствии юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя, а также двух понятых.

Действия по приходу ОБЭП должны быть обычными: внимательно смотрите за имеющими вещами, следите, чтобы никто и ничего не подкинул, заставляйте понятых следовать за вами постоянно. При проверке составляется протокол, в котором указывается место и дата, а также должность и ФИО составившего протокол, сведения о юридическом лице и понятых.

Сотрудники ОБЭП по первому запросу должны предоставить копию протокола. Вы имеете право поставить запись «с протоколом не согласен». Также рекомендуем ставить прочерки в незаполненных графах.

Единственным законным представителем юридического лица является генеральный директор. В случае его отсутствия проверка ОБЭП может быть осуществлена только в присутствии двух представителей Администрации предприятия.

Сотрудники органов могут производить обыск только в присутствии генерального директора или лица, которому официально доверено представлять интересы компании.

Это правило, нарушается, пожалуй, очень часто — у нас вы можете проконсультироваться по вопросу с ОБЭП как бороться с такими нарушениями;

Оперативно-розыскные мероприятия проводимые оперативными сотрудниками читайте здесь http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/

В основном это:

  1. Контрольная закупка;
  2. Обследование помещения;
  3. Опрос;
  4. Оперативный эксперимент.

Если вас в подробностях интересует, как проходит проверка со стороны правоохранительных органов — пишите мне, я расскажу как сделать все правильно.

Если к вам нагрянул ОБЭП — не паникуйте и не расстраивайтесь, не лезьте с расспросами. Если кто и подскажет правильный ответ, то только профессионалы.

Профессионалы- это те люди, которые работали в этой системы и совсем таки не юристы и адвокаты. Неквалифицированные люди способны только ухудшить ситуацию. Что ещё более катастрофично — даже предложить взятку сотрудникам.

В таком случае вы можете нарваться на действительно серьёзные проблемы, в числе которых и уголовное преследование.

В начале статьи есть видеоролик, в котором я на пальцах объясняю стратегию действий оперативных сотрудников, посмотрите его.

ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Источник: https://juristalekhin.ru/proverka-firmy-so-storony-politsii-nalogovaya-proverka-zayavlenie-moshennichestvo/

Проверка ОБЭП. Практический опыт

Как проходит проверка обэп

В России практически любой предприниматель рано или поздно может познакомится с полицией и чаще всего ими становятся оперативные работники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В народе за ним закрепилось старое название ОБЭП, а за сотрудниками «обэпники».

Знакомство происходит, как правило, после запроса, поступившего в организацию с требованием о предоставлении документов.  Почему это происходит, насколько это законно и что делать, прекрасно осветил в своих статьях 1, 2, 3 наш коллега адвокат Николаев Андрей Юрьевич. В этой статье я хотел бы поделиться своим опытом по защите интересов организации в такой ситуации.

Обострившаяся борьба с конкурентами и надзирающими органами закономерно привела к запросу из ОЭБ и ПК, в котором от организации потребовали предоставить все документы за последние 2 года об основной деятельности (кто, куда, сколько, зачем), заверенные копии всех договоров по этой деятельности, а также список сотрудников организации с указанием ФИО, контактных телефонов и банковские выписки по всем имеющимся расчетным счетам. Срок — 2 рабочих дня.

В обоснование своих требований, правоохранительный орган сослался на осуществление функций по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию экономических и налоговых преступлений и на ст. 6,7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Незадолго до этого руководитель организации имел неприятный разговор с некими лицами, которые пространно намекали на то, чтобы он написал явку с повинной непонятно по какому поводу. От такого заманчивого предложения руководитель отказался, но осадок остался.

 Сопоставив эти обстоятельства, было принято решение написать ответ на запрос, в котором попросить разъяснить на каком основании требуется такая кипа документов, да еще и в такой короткий срок.

В ответе была изложена просьба по всем вопросам связываться с адвокатом и приложен ордер.

Параллельно в организации были проведены краткие инструктажи с работниками на тему: «Как себя вести при полицейской проверке».

Через некоторое время у меня состоялась встреча в отделе с оперативными сотрудниками, где последние со ссылкой на Закон «Об ОРД» пояснили, что они не обязаны указывать в запросе какие-либо основания, поскольку  данная информация является тайной, а организация обязана им и так все предоставить.

Я возразил, что тогда у руководителя организации имеются основания воспользоваться ст. 51 Конституции и не предоставлять ничего, поскольку непонятно как эти документы будут использованы в дальнейшем.

На что мне ответили, что я слишком широко трактую 51-ю статью и в случае их непредставления, есть большая вероятность, что документы изымут в рамках доследственной проверки. Напоследок мне вручили повторный запрос и сказали что очень хотят видеть директора на опрос. Я ответил, что передам ему это пожелание о добровольном сотрудничестве, правда за его желание ручаться никак не могу.

На повторный запрос нами был подготовлен ответ, что в Законе «Об ОРД» отсутствует такое оперативно-розыскное мероприятие как запрос документов, кроме того проверка в рамках 144-145 УПК РФ в настоящее время не проводится, основания запроса не раскрываются, хотя к государственной тайне они не относятся. Также указал, что если считать запрос оперативно-розыскным мероприятием, то оно является гласным, а следовательно требует согласия лица, у которого требуют документы. 

Поскольку сотрудники организации никаких противоправных действий не совершали, а основания для проверки нам были совершенно непонятны, то решено было также направить жалобу в прокуратуру.

Жалоба была рассмотрена в течение месяца. В её удовлетворении нам было отказано со ссылкой на то, что запрос документов относится к ОРМ «Наведение справок» и организации обязаны предоставлять требуемые документы. В качестве правового обоснования сослались на Модельный закон, принятый на Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (постановление № 27-6 от 16.11.2006).

Действительно в этом законе указано наведение справок – получение информации, имеющей значение для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления запроса соответственно юридическому или физическому лицу, располагающему или могущему располагать таковой.

Но закон этот является рекомендательным, а следовательно определение это можно использовать лишь условно.

Тем не менее после рассмотрения жалобы прокуратурой все звонки и запросы прекратились. К организации потеряли интерес. Для себя сделал вывод, что в таких делах защита должна быть активной и наступательной . 

Совпадение или нет, но в это же время районный отдел полиции неожиданно попытался привлечь организацию к административной ответственности за рекламную вывеску, используемую якобы без разрешения. После предоставления всех документов административное производство было прекращено.

Для нас эта история закончилась благополучно, однако вопросы правового характера у меня остались:

  1.  Если ОРМ «Наведение справок» является гласным мероприятиям, а следовательно добровольным, то верно ли, что лицо у которого запрашивают документы может не предоставлять их на этом основании?
  2. Если такая обязанность существует, то может ли руководитель при запросе у организации документов, воспользоваться статьей 51 Конституции и не передавать запрашиваемые документы, поскольку полагает, что информация может быть использована против него в дальнейшем?

 Буду благодарен за Ваши мнения, уважаемые коллеги!

Источник: https://pravorub.ru/cases/83405.html

Что проверяет ОБЭП в организации?

Как проходит проверка обэп

  • 1 Проверки УЭБиПК (УБЭП, ОБЭП): что делать
  • 2 Что такое ОБЭП (ОЭБ, ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК)
  • 3 Проверка УЭБиПК (УБЭП) : Кто проводит проверку. Сроки проведения проверки
  • 4 Обэп расшифровка, что такое обэп, чем занимается, функции
  • 5 Проверка ОБЭП и изъятие компьютеров при обыске — как защитить данные и наладить работу офиса

Обратите внимание! Информация из данной статьи может быть не полной, по причине частого изменения законодательства. Кроме того, конкретно Ваша ситуация, возможно, требует более детального изучения. Поэтому, проконсультируйтесь с адвокатом по телефону.

Здесь вы узнаете, на каком основании УЭБиПК может провести проверку вашего предприятия, как правильно себя вести при проверке, на что вы имеете право, что у вас могут потребовать, а также — как обжаловать неправомерные действия должностных лиц.

Оглавление

УЭБиПК — Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Раньше эта структура назвалась УБЭП (Управление по борьбе с экономическими преступлениями). В 2011 году при реформировании системы МВД она была переименована, но направление деятельности осталось прежним.

Соответственно, ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями) также переименован и теперь называется ОЭБиПК (Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции). УЭБиПК имеет право: вести оперативно-розыскную деятельность, заниматься оперативным сопровождением уголовных дел, выполнять проверочные мероприятия.

В ходе оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК может опрашивать руководителя, главного бухгалтера и других сотрудников предприятия, наводить справки, собирать образцы продукции со склада или производства для сравнительного исследования, осуществлять проверочную закупку в магазине, исследовать предметы и документы, обследовать помещения и транспорт, получать компьютерные данные и многое другое.

Основными законами, регулирующими деятельность УЭБиПК, являются законы о полиции и об оперативно-розыскной деятельности.

УЭБиПК также имеет право участвовать в проверках, проводимых другими органами, например, Налоговой службой, поэтому процесс проведения их общих проверок регламентируется Налоговым кодексом и Приказом МВД № 495.

Помимо этого порядок ведения проверок на предприятиях определен законом о защите прав юр.лиц и ИП № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года.

Как узнать о предстоящей плановой проверке на предприятии

Согласно Постановлению Правительства № 415 от 2015 года Прокуратура ведет единый реестр, в котором отражаются все проверки, запланированные на текущий год. Официальный сайт единого реестра расположен по адресу: proverki.gov.ru. Помимо этого, сводный план проверок, проводимых ФНС (в которых может участвовать и УЭБиПК) каждый год размещается на сайте www.nalog.ru.

Для получения сведений о готовящихся проверках в вашей организации в поисковую форму Единого реестра надо ввести ОГРН, ИНН, название организации. Так вы найдете реквизиты распоряжения об осуществлении проверки, даты ее начала, цели и предмет проверки, точный список мероприятий, проводимых при проверке и т.п.

Провести плановую проверку могут не чаще раза в три года, за некоторыми исключениями: организации в сфере здравоохранения, образования, тепло- и энергоснабжения, электроэнергетики и в соц.сфере могут проверять более двух раз за три года. О готовящейся плановой проверке вас должны персонально предупредить. Сделают это в течение трех рабочих дней до ее начала.

Копию распоряжения о проверке вам отправят заказным письмом или другим методом, позволяющим доказать факт получения вами отправленного документа.

Но имейте в виду: если ваша фирма зарегистрирована по т.н. юридическому адресу, а фактически располагается в ином месте, письмо с приказом будет отправлено именно по официальному месту нахождения организации.

Если вы не позаботились о своевременной пересылке корреспонденции, о предстоящей проверке вы можете не узнать. Кроме того, письмо может не успеть прийти к вам в нужный срок. Поэтому отслеживать плановые проверки лучше заранее, через Единый реестр.

На каком основании осуществляется внеплановая проверка

Общий повод для внеплановой проверки — это обращение или заявление не анонимного гражданина (ИП, юр.лица), либо поступление соответствующих данных от органов власти, либо получение сведений из СМИ о нарушении закона.

Также причиной для внеплановой проверки является распоряжение руководителя контролирующего (надзорного) органа по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям. И, наконец, внеплановую проверку могут провести в случае окончания срока исполнения предприятием или ИП предписания об устранении выявленного нарушения.

УЭБиПК должен провести выездную проверку, если им получены сведения о совершении тяжкого (особо тяжкого) экономического или коррупционного преступления в области:

  • финансового посредничества, страхования и рынка ценных бумаг, налогообложения, прав акционеров и учредителей, банкротства.
  • с/х, производства пищевых продуктов или товаров народного потребления, рыболовства и рыбоводства; лесхоза, обработки древесины.
  • оказания услуг населению, строительства, ЖКХ и оборота земель.
  • интеллектуальной собственности, фармацевтики, телекоммуникаций, связи и новых технологий, игорного бизнеса.
  • металлургического производства, производства оборудования, машин, ТС.
  • государственных резервов и управления госимуществом в промышленности.
  • нефтедобычи, добычи газа, газоконденсата, химического сырья, твердых ископаемых и их переработки и транспортировки;
  • производства, генерирования, транспортировки и сбыта электроэнергии.
  • на объектах транспорта, в оборонно-промышленном комплексе, в режимных объектах и ЗАТО.
  • при финансировании целевых программ и нацпроектов, сопровождении крупнейших инвестиционных проектов, размещении заказов для государственных и муниципальных нужд; в бюджетной сфере и при ограничении конкуренции.

Внеплановую проверку надо предварительно согласовать с прокуратурой. Для этого после подписания распоряжения о проверке УЭБиПК направляет в прокуратуру соответствующее заявление. К нему прилагаются документы, обосновывающие проведение проверки на конкретном предприятии. Заявка на внеплановую проверку рассматривается в день ее поступления.

В течение следующего дня прокурор оценивает аргументы и выносит решение о согласовании проверки или об отказе в согласовании.

В некоторых случаях внеплановую выездную проверку могут провести немедленно, без предварительного согласования, известив органы прокуратуры об этом в 24 часа. Предупреждать организацию или предпринимателя об этом не станут.

К таким случаям относится угроза чрезвычайных ситуаций, а также угроза причинения вреда жизни или здоровью людей, животным, растениям или окружающей среде, культурным и музейным объектам и коллекциям.

Что делать, если к вам пришли из УЭБиПК

Выездная проверка осуществляется на основании распоряжения или приказа руководителя УЭБиПК. Поэтому, как только к вам пришли люди, представившиеся должностными лицами, вам нужно запросить это распоряжение или приказ.

В документе должны присутствовать:

  • Название контролирующего органа.
  • ФИО и должности проверяющего лица.
  • Данные экспертов, участвующих в проверке.
  • Название вашей организации или ИП, а также ее местонахождение.
  • Цели, задачи, предмет, срок, основания проверки.
  • Список проводимых мероприятий.
  • Список документов, которые вы должны предоставить.
  • Даты начала и завершения проверки.

По приходу в ваш офис или другое помещение, вам должны предъявить:

  • Копии распоряжения или приказа о проверке.
  • Служебные удостоверения.
  • Административные регламенты, разъясняющие все нюансы проведения проверки (по вашему запросу).

Если документы вам сразу не показали, то вы вправе сделать вывод, что к вам явились не те люди, за кого себя выдают и позвонить в полицию. Также вам стоит сделать устное, а лучше, по возможности, письменное заявление о том, что проверка неправомерна, после чего зафиксировать все действия проверяющих лиц на видеокамеру, сфотографировать их или записать на диктофон.

После этого результаты незаконной проверки можно будет опротестовать в УЭБиПК, в прокуратуре или в суде.

Если же эти документы вам предъявили, то вам следует оказать полное содействие всем требованиям и предоставить все запрошенные документы, предметы и материалы. Обратите внимание, что у вас могут забрать только те документы, что отражены в распоряжении о проверке.

Сверх того требовать не имеют права.

Что вы можете требовать при проведении проверки

В ходе проверке вы имеете право воспользоваться поддержкой юриста или адвоката. Не надо ждать предъявления обвинения, правовая помощь нужна и подозреваемому.

А если к вам явились сотрудники УЭБиПК — это означает, что вас заподозрили в совершении преступления.

Если своего юрисконсульта у вас нет, вызовите адвоката, специализирующегося на экономических преступлениях и имеющего опыт защиты в уголовном процессе.

Также вы можете:

  • Присутствовать при всех проводимых мероприятиях, давать объяснения.
  • Получать от УЭБиПК сведения, относящиеся к проверке.
  • Знакомиться с итогами проверки.
  • Сообщать в акте о согласии или несогласии с результатами проверки.
  • Отразить в акте свое несогласие с действиями УЭБиПК.
  • Воспользоваться поддержкой Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Вы имеете право сделать копии всех изымаемых у вас бумажных и электронных документов. Копии заверяются лицом, изъявшим документы. Если копирование в данный момент по каким-либо причинам невозможно, то в течение последующих пяти дней вам должны будут передать заверенные бумажные копии или электронные носители.

Если спустя пять дней копии вам не передадут, то в течение трех дней их должны отправить почтой — заказным письмом. Если этого сделано не будет, то бездействие должностных лиц вы можете обжаловать в УЭБиПК.

Изъятые вещи нужно надежно упаковать и опечатать. Удостоверьтесь, что предметы сохранят целостность в процессе транспортировки, чтобы их потом можно было вернуть в том же виде, что и забирали.

Сотрудник УЭБиПК обязан составить протокол и перечислить в нем все изымаемые документы, предметы, материалы.

Оформление проверки

После проведения проверки будут подготовлены два экземпляра акта, один из которых вручат руководителю юр.лица или ИП под расписку. Если при проверке руководителя или предпринимателя (или их представителей) не было на месте, то акт отправляется почтой — заказным письмом с уведомлением о вручении. Также акт проверки могут вам отправить электронном виде.

Источник: https://nataliplus-agency.com/chto-proveryaet-obep-v-organizatsii/

Чем грозит проверка ОБЭП? | Юридическая компания Проценко и Партнеры

Как проходит проверка обэп

Проверка ОБЭП обычно страшна не сама по себе (хотя в процедуре ее проведения мало приятного), а конкретными последствиями для компании, руководства и сотрудников.

В зависимости от того, будут ли выявлены нарушения в деятельности организации, и если да, то насколько они серьезны, зависят возможные санкции и другие формы наказания.

В данной статье мы рассмотрим, какими могут быть последствия проверки ОБЭП для разных сотрудников проверяемой компании и руководства, а также поговорим о том, как можно минимизировать негативное влияние таких проверок.

Согласно российскому законодательству, основную ответственность за деятельность предприятия несет ее руководитель – директор, генеральный директор и т. д.

Считается, что если в работе компании допускаются нарушения законодательства, то они являются либо результатом распоряжения руководителя, либо как минимум санкционированы им.

Потому, если в результате проверки будут выявлены факты правонарушений, основной удар придется на директора.

Чем это грозит на практике? Наиболее частым результатом проверок ОБЭП является выявление фактов уклонения от налогов или неполной их выплаты.

В этом случае уголовное дело может не открываться, следователи ограничатся административным производством, и на компанию может быть наложен штраф.

Если его оплатить, а также компенсировать недоимку бюджета (уплатить все налоговые сборы), дело может быть прекращено без дополнительных последствий для руководства и сотрудников.

Несколько хуже обстоят дела, если в процессе проверки были обнаружены конкретные факты, свидетельствующие о совершении экономических преступлений: то же уклонение от налогов, только в крупных размерах, мошеннические схемы, подделка документов и т. д.

В этом случае на основании выявленных фактов возбуждается уголовное дело и передается в Следственный комитет, который занимается дальнейшим расследованием и привлечением виновных к ответственности.

В случае возбуждения уголовного дела основным подозреваемым может стать именно руководитель предприятия – генеральный директор или лицо в аналогичной должности.

Чтобы снять с себя обвинения, придется либо доказывать отсутствие нарушений закона в деятельности компании вообще, либо свою непричастность к подобным действиям (это намного сложнее, т. к. на всех документах обычно стоит подпись директора).

Что касается последствий для компании в целом, то обычно они заключаются в временном «параличе» работы. Это становится следствием изъятия важных документов, компьютерной техники, возможным арестом продукции и т. д.

При этом подобная ситуация может продлиться достаточно долго: даже по окончании двух (в некоторых случаях – трех) отведённых на экспертизу месяцев зачастую представители ОБЭП не спешат возвращать изъятое имущество владельцам.

В случае возникновения подобных проблем можно писать жалобы и добиваться принудительного возврата собственности предприятия.

Для большинства сотрудников проверка ОБЭП не несет в себе никаких неприятностей, кроме временных неудобств непосредственно во время проведения следственных действий, а также невозможности выполнять свои должностные обязанности из-за того, что парализована деятельность всей компании. Однако есть ряд сотрудников, для которых последствия могут быть более серьезными:

  • бухгалтерия и особенно главный бухгалтер – зачастую именно на них акцентируют внимание сотрудники ОБЭП при проведении проверок, ведь любые действия финансового плана, в том числе незаконные, проводятся бухгалтером или с его ведома. Нередко к бухгалтеру применяют методы психологического воздействия (запугивание, шантаж и т. д.) с целью раскрыть все подробности используемых на предприятии противоправных действий, дать показания против директора и контрагентов. В случае, если будет возбуждено уголовное дело, бухгалтер также может стать подозреваемым, как и директор;
  • заместители директора и люди со схожими полномочиями (например, коммерческий директор) – в отсутствие генерального директора все его полномочия переходят к заместителям, а значит, ответственность за этот период лежит на них. И хотя по факту редко какие действия совершаются без участия гендиректора, в документах может стоять подпись только заместителя, а директор в это время мог пребывать в отпуске или на больничном. В таких ситуациях исполняющий обязанности руководителя несет такую же ответственность;
  • начальник ИТ-департамента или штатный системный администратор – если обвинения касаются использования нелицензионного ПО (что в последнее время бывает достаточно часто), основным обвиняемым может стать сотрудник, ответственный за установку программного обеспечения в компании и эксплуатации компьютерной техники. Привлечь в этом случае директора или других лиц сложно – они могут заявить, что не знали об использовании «пиратских» программ;
  • руководители дочерних предприятий, филиалов и т. д. – в некоторых ситуациях, когда возбужденное уголовное дело касается конкретного подразделения компании, к ответственности могут быть привлечено и его непосредственное руководство.

Остальным работникам компании бояться визита правоохранителей из ОБЭП.

Как видите, результаты проверки ОБЭП могут привести к не самым приятным последствиям, вплоть до уголовного преследования для некоторых сотрудников компании. Чтобы этого не произошло, следует заранее задуматься о методах защиты.

Причем защитные меры должны быть предприняты заранее, а не тогда, когда проверяющие стоят на пороге. Самый лучший вариант – это нанять адвоката для проверки ОБЭП и доверить ему сопровождение во время всей процедуры.

Присутствие юриста сдерживает правоохранителей от неправомерных действий, таких как применение силы и морального давления, заставляет более тщательно документировать свои действия, не изымать документы и технику без необходимости и т. д.

Кроме того, если в процессе обысков будут допущены нарушения, адвокат сможет их зафиксировать, и после использовать для обжалования результатов проверки.

Практика показывает, что если проверку сопровождает опытный адвокат, специализирующийся по работе с ОБЭП, это позволяет минимизировать возможные негативные последствия для компании: большинство дел разваливается еще на этапе следствия или проверка не выявляет ничего противозаконного, а если даже дело дойдет до суда, обвиняемые получат минимально возможное наказание.

Заключение

Результаты проверки ОБЭП могут нести для компании самые различные последствия – от «легкого испуга» до крупных санкций и возбуждения уголовных дел с привлечением виновных лиц к ответственности.

Избежать неприятного исхода поможет правильное ведение дел, а также своевременная юридическая помощь, оказать которую сможет опытный адвокат, специализирующийся на экономической деятельности и работе с ОБЭП.

Источник: https://ppartners.ru/articles/chem-grozit-proverka-obyep/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.