Как можно доказать мошенничество

Мошенничество в интернете – действия потерпевшего

Как можно доказать мошенничество

Жертвами мошенничества в интернете становятся не только доверчивые люди.

Среди обманутых изощрённым способом много тех, кто не сумел распознать в действиях компаньонов либо других участников сделки злой умысел.

Если факт отъёма имущества произошёл, то нужно доказать совершение мошенничества, чтобы возвратить свои средства. Как это сделать, с чего начать, куда обращаться — об этом Вы прочтёте в предлагаемой статье.

Как доказать факт мошенничества

Что нужно знать о преступлении и доказательствах

В Уголовном Кодексе мошенничеством называется злонамеренное завладение чужим имуществом либо правами на него, основанное на обмане правообладателя. Преступление не сопровождается насилием, угрозами, жертву уговаривают передать ценности аферисту добровольно.

Доказать преступное деяние бывает трудно, поскольку злоумышленник не признаётся, что совершил противоправные действия.

Статья 159 УК РФ «Мошенничество» признаёт преступными деяния по присвоению чужих активов в следующих случаях:

  • с помощью обмана, совершённого с использованием поддельных документов (доверенности, страховки, акты купли — продажи, расписки и пр.);
  • злоупотребление доверием — отъём знакомыми, родственниками собственности как бы на время, либо в долг без предоставления расписки.

Для наказания злоумышленника требуется доказать, что обман или злоупотребление доверием были. Это трудоёмкий процесс собирания доказательств по подтверждению злого умысла и получению преступником выгоды от обмана пострадавшего.

Согласно статьи 74 УПК РФ доказательная база преступления может состоять из:

  • показаний участников сделки с обеих сторон;
  • свидетельских показаний людей, привлечённых потерпевшим, подозреваемым;
  • заключений экспертов, полученных от компетентных лиц и органов;
  • вещественные доказательства — письменные документы, видео, аудио, скриншоты, смс — сообщения, сами присвоенные вещи, деньги и т. д.

Важно. При наличии подобных материалов, доказывание факта аферы облегчается. Но собирать многие доказательства приходится самому пострадавшему, Вы должны знать, как это делать.

Первые шаги потерпевшего

Вспомните все обстоятельства сделки, при которой Вас обманули. Обратитесь к людям, знающим о ней, либо присутствовавших при составлении документов, совершении действий. Заранее закажите экспертизы подделанных подписей, бумаг, возьмите справки о состоянии Вашего здоровья на тот момент. Были ли Вы в ясном уме и твёрдой памяти, соглашаясь на отторжение имущества.

Собирая факты, уличающие афериста, Вам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы они были на руках.

  1. При продолжении контактов с мошенником, выслушивании его пустых обещаний, что он рассчитается, когда у него появятся средства — записывайте разговор.
  2. Если общение происходит по телефону, интернету, фиксируется переписка.
  3. Можно записать беседы на видео, аудиоаппаратуру.
  4. Желательно, чтобы при разговоре о долге, присутствовали свидетели, которые подтвердят, что должник не отказывался то того, что у него есть перед пострадавшим обязательства.

Собранные аудио и видео материалы без ведома подозреваемого в суде доказательством не являются. Но предоставленные в ходе следствия позволяют правоохранителям понять, на чьей стороне правда и предпринять меры для фиксирования последующих контактов сторон.

Запомните! Чем больше материалов по делу окажется у правоохранителей, тем выше шанс возврата утраченного.

Пример. Гражданин Иванов Виктор взял у брата Анатолия 300 тыс рублей, обозначив срок возврата долга через полгода. Но не отдал деньги после истечения года.  Расписку с родного брата потерпевший брать постеснялся. Проведя несколько телефонных разговоров, долгодатель понял, что не дождётся своих денег никогда. Брат не собирался их отдавать, объясняя это отсутствием средств.

Этот разговор был записан на диктофон. Чтобы застраховаться, Анатолий связался с Виктором по СМС и задал вопрос, отдаст ли он ему 300 тысяч хоть когда — нибудь. Виктор сказал, что считает 300 тыс, взятых в долг компенсацией за подаренную Анатолию родителями дачу. Отдавать их он не будет.

При разбирательстве спора о долге в суде, СМС сообщение стало доказательством. Подлинность его была проверена через провайдера. Ответчику пришлось вернуть долг истцу по решению суда.

Правильные действия жертв по распространённым видам мошенничества в интернете

Впечатляющий размах преступлений связан с похищением денег с банковских карт. Если с Вами случилось такое Вы должны немедленно осуществить действия:

  • связаться с банком по контактам, указанным на карте и попросить заблокировать её;
  • проверить движение средств онлайн по счетам в личном кабинете, либо обратиться в банк для осуществления мониторинга;
  • если средства похитили, то напишите заявление в банк и приложите к нему выписку, включающую итоги мониторинга;
  • обратиться в полицию о похищении денег, составив заявление в двух экземплярах, зарегистрировать его, оставив себе экземпляр с проставленным регистрационным номером и датой.

Пример. Заботясь об имидже банка сотрудники пытаются уговорить Вас не обращаться в правоохранительные органы. Уверяют, что сами разберутся в ситуации. В результате деньги и преступник остаются не найденными, а у Вас нет законных оснований требовать возврата своих денег от банка.

Совет. Поддаваться уговорам не следует, поскольку сотрудничество банка и полиции в поиске Ваших средств — высокая гарантия их возврата.

Мошенники в лжеклиниках здоровья, косметологических салонах действуют по одинаковой схеме.

Клиент заманивается бесплатной услугой, во время которой ему предлагается вылечить букет часто не существующих заболеваний, либо провести курс омоложения.

Для этого необходимы средства, которыми люди в данный момент не обладают. Им предлагается заключить договор, подписать его. А в итоге клиенты оформляют кредит или тратят на сеансы свои сбережения.

Если вы попали на такой развод, потом решили, что это Вам не нужно, поступите таким образом.

  1. Возвратитесь в учреждение и напишите заявление о расторжении договора, на котором руководитель, заместитель должны поставить свою подпись. Если отказались, то отправьте в центр письмо с уведомлением.
  2. Посетите банк, в котором Вам оформили кредит, взяв с собой письмо с перечнем услуг, выданное центром.
  3. В банке составьте уведомление — предупреждение о неперечислении средств, так ка Вы хотите расторгнуть договор о кредите. Документ составляется в двух экземплярах, на Вашем должна стоять отметка о принятии его банком.
  4. Составьте жалобу в Центральный банк с указанием обстоятельств и нарушений при заключении кредитного договора (без проверки платежеспособности, заключение документа вне кредитного учреждения без договоренностей и др.). Приложите к жалобе копию заявления, отправленное Вами в банк — кредитор.

Далее колесо закона закрутится само. Через некоторое время Вас пригласят в центр для расторжения договора.

Пример. Медицинский центр, набравшись наглости во время посещения клиента для расторжения договора, даёт подписать новые документы. В них навязываются другие услуги, предлагается чемодан с косметикой, либо набор биодобавок для поддержания здоровья. Подписание и согласие на приобретение грозит новыми растратами. И снижает гарантию положительного решения по претензии.

Другие примеры современного мошенничества

Ниже приведены ситуации, в которые может попасть каждый. Чтобы не потерять свои деньги, относитесь к подобным предложениям с осторожностью.

Авансовые платежи

Покупка автомобиля с внесением 30% стоимости и постепенным погашением всей суммы. Но авто покупатель получает после оплаты 70% стоимости. В такую ловушку попадают многие.

Когда приходит срок забирать автомобиль, фирма оказывается банкротом, либо пропадает совсем без возможности найти её по прежнему адресу и реквизитам.

Доказать преступление возможно только в случае нового проявления данной фирмы в деловом мире.

Мошенники, выманивающие деньги со счетов

С целью выявления нечестного банковского служащего. Они просят снять деньги при личной встрече или по телефону и передать их ему для того, чтобы он зафиксировал серии и номера купюр, пометил их. Часто такие аферисты представляются работниками полиции, налоговиками, что вызывает доверие к ним. В результате люди лишаются своих сбережений.

Звонки о срочных переводах денег

Для того, чтобы помочь родственнику, попавшему в беду.

Этот вид мошенничества основан на эмоциональном состоянии родителей, бабушек, дедушек, когда им сообщают, что сын или дочь в полиции и их нужно выручать.

Либо в больнице и ему нужны срочно дорогостоящие лекарства. В этом случае нужно справиться с переживаниями и позвонить родственнику, якобы нуждающемуся в помощи, а не переводить средства.

Источник: https://mosad.online/kak-dokazat-fakt-moshennichestva/

Как доказать мошенничество?

Как можно доказать мошенничество

Деньги нелегко заработать, еще труднее их сохранить. Естественные инфляционные процессы и экономические кризисы еще можно как-то просчитать и заранее защитить свой капитал.

Гораздо сложнее, когда на чужие средства и имущество претендуют люди, обладающие богатым воображением, финансовой грамотностью и основами психологии. Здесь огромную роль играет фактор неожиданности, когда человек или даже группа людей не ожидают обмана.

Лучше заранее не дать злоумышленникам шанса осуществить свои замыслы, но если преступление все-таки произошло, то возникает сложный вопрос: как доказать мошенничество?

  • Все случаи уникальны и индивидуальны.
  • Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
  • Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.

Чтобы понять, как правильно доказать факт подобного преступления, необходимо разобраться в самом определении. Согласно статье 159 Уголовного кодекса РФ мошенничеством считается незаконное завладение чужим имуществом в корыстных целях. При этом существует два пути совершения преступления:

Обман

Факт этого деяния налицо, если:

  • пострадавшему предоставили данные, которые заведомо являются ложными;
  • скрыли от него важные сведения, существенно влияющие на исход сделки;
  • выдали подделку за оригинальную вещь или подменили сведения;
  • совершили любые другие действия, которые ввели пострадавшее лицо в заблуждение и способствовали совершению преступления.

Если обман неумышленный, то он не квалифицируется как мошенничество.

Обычно это происходит по нескольким причинам:

  • Люди излишне доверяют друг другу ввиду родственных, дружеских или служебных отношений. В этом случае участники сделки не требуют каким-либо способом зафиксировать ее, а основываются на устных обещаниях.
  • Оформлен договорной документ, дающий возможность сторонам чувствовать себя в безопасности и доверять партнеру. На поверку такая бумага может оказаться недействительной.
  • Мошенник имеет достаточный социальный статус или обладает значительным богатством, что позволяет не допускать мысли о его злых намерениях.
  • Преступник получил предоплату за услуги или товар, чем выразил свою безусловную готовность исполнить обязательства.

Если злоумышленник не довел дело до конца, то есть не завладел чужим имуществом с правом собственности или не получил желаемых денег, то доказательства мошенничества не потребуется, так как отсутствует сам факт преступления, но есть признаки на его покушение.

Важно! Грань определения мошенничества очень тонка, и зачастую зависит от субъективного мнения представителей правоохранительных органов и появления новых доказательств.

Куда обращаться по факту мошенничества?

Если человек допустил ошибку и стал жертвой преступления, то, в зависимости от ситуации, ему следует обратиться в следующие правоохранительные органы:

  1. Полиция. Ее сотрудники будут заниматься установлением личности преступника, его поимкой и поиском неопровержимых улик. Поэтому, если личность злоумышленника неизвестна и нет достаточных доказательств его незаконной деятельности, то заявление подается именно в полицию.
  2. Прокуратура. Если делом предварительно занималась полиция, то она сама передаст все необходимые сведения. Когда необходимо ускорить процесс привлечения злоумышленника к ответственности или сумма сделки имеет особо крупные размеры, то можно обратиться в прокуратуру, минуя полицию.
  3. Суд. Сюда надо сразу написать заявление, если известна личность злоумышленника и достаточно доказательств его вины. Так он понесет наказание гораздо быстрее.

В какой бы правоохранительный орган не пришлось обращаться, необходимо написать заявление и приложить к нему все улики, подтверждающие факт хищения имущества. Их сбор – самое сложное занятие в данном вопросе.

Как доказать факт мошенничества?

Этот вопрос усложняется тем, что часто жертва преступления не готова к такому повороту событий, а потому может не иметь на руках достаточных улик против мошенников. Что принимается правоохранительными органами в виде доказательств?

В статье 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перечислены возможные доказательства преступной деятельности. Ими могут быть:

  • Показания подозреваемого, обвиняемого. Никто по собственной воле и без видимой выгоды не будет свидетельствовать против себя. Мотивом может быть только желание смягчить наказание ввиду чистосердечного признания, что с мошенниками происходит крайне редко.
  • Показания потерпевшего, свидетеля. Жертва обмана должна заранее продумать то, как она будет излагать факты, касающиеся преступления. То же самое касается и свидетеля. Показания должны быть четкими и логичными, любое несовпадение фактов сделает данное доказательство несущественным.
  • Заключение и показания эксперта (специалиста). Если мошенничество совершено с помощью современных технических средств, или надо подтвердить подлинность документа, то можно заручиться письменным заключением специалиста в данном вопросе. Это снимет все сомнения суда насчет представленного доказательства. Также суд сам может обратиться к эксперту в случае необходимости.
  • Вещественные доказательства. Это, прежде всего, средства, с помощью которых готовилось и совершалось мошенничество. Они могут быть любыми, от обычной печатной машинки до персонального компьютера. Вещественными доказательствами также признаются деньги или любые материальные ценности, которыми злоумышленники завладели. Также суду можно предъявить аудио и видеозаписи, СМС-сообщения, договорные документы и расписки, записи телефонных переговоров и много другое, что поможет доказать факт хищения имущества.

Важно! К сбору доказательств факта мошенничества надо подойти со всей ответственностью, ведь от хорошей подготовки к судебному процессу зависит исход дела.

Не так сложно стать жертвой мошенников, как доказать их вину. Данный вопрос лучше решать совместно с профессиональным юристом. Он обязательно подскажет, какие улики могут повлиять на решение суда, а какие нет, определит правоохранительный орган, куда обращаться с заявлением, и поможет его правильно составить.

ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует – напишите в форме ниже.

Источник: https://opravdaem.ru/fraudulent/kak-dokazat-moshennichestvo/

Как доказать мошенничество и факты: доверие, без расписки и доказательства умысла

Как можно доказать мошенничество

Деньги очень тяжело заработать в современном обществе, но еще тяжелей их сохранить. В условиях экономического кризиса все чаще отмечаются случаи мошенничества.

Злоумышленники ослеплены наживой, редко задумываются о судьбах людей, которых «обдирают до нитки», поэтому жалеть их не нужно, а надо сразу наказывать. Чем активней люди будут противостоять подобным злоумышленникам, тем реже те будут прибегать к нарушениям закона.

Как доказать мошенничество, вам может рассказать опытный адвокат, но лучше всего предупредить подобную ситуацию, и научиться распознавать мошенничество на начальном этапе.

Что собой являет мошенничество и как его распознать

Под мошенничеством принято понимать факт умышленного хищения каких-либо ценностей. Главным показателем мошенничества есть корыстная цель преступника и умысел. Мошенничество, как уголовное преступление, регламентирует статья 159 УК РФ.
Подобное преступное деяние может проходить по двум известным сценариям:

  • путем обмана;
  • путем злоупотребления доверием.

Факт обмана может определяться, если пострадавшему были предоставлены заведомо ложные данные, скрыли от него важные сведения, существенно влияющие на исход проводимой сделки, или выдали поддельную вещь за оригинал, подменив необходимые сведения. Мошенник может также совершать и другие махинации, которые могут ввести добропорядочного гражданина в заблуждение, и этим самым способствовать проведению аферы.

Если обман был неумышленным, а произошел по независимым от преступника причинам, то его нельзя квалифицировать как мошенничество.

Доказательства мошенничества, которое совершалось путем злоупотребления доверием, заключаются в совершение сделки или подписание договора, основанного на доверии, то есть происходит между родственниками, близкими друзьями, партнерами или людьми, связанными служебными отношениями.

Злоупотребление доверием может происходить при недействительности составленного договора, а также при внушительных финансовых возможностях афериста, которые не дают повода усомниться в его целях.

Нередко людей вводят в заблуждение именно готовностью исполнить часть обязательств, то есть после подписания договора, к примеру, преступник вносит предоплату.

Доказать факт мошенничества невозможно, если преступник не довел свою аферу до конца, то есть, так и не завладел желаемым имуществом потерпевшего.

Чтобы не искать способы, как доказать факт мошенничества, необходимо попытаться предугадать подобного рода преступление. Конечно, это будет нелегко, ведь такими преступлениями, часто занимаются высоко эрудированные люди, которые просчитывают свои шаги наперед и тщательно готовятся к нарушению закона.

При оформлении документов и расписок, следует обратить внимание на такие факты:

  1. Человек, который у вас занимает деньги, готов пойти на любые условия и даже на огромные проценты при незначительном сроке выплаты. Это уже говорит о том, что возвращать одолженные средства, вам субъект не собирается. Каждый здравомыслящий человек пытается выручить, если не выгоду от сделки, то хотя бы минимальный ущерб.
  2. Достаточно подозрительно выглядит ситуация, в которой субъект сделки не желает подписывать договор на свое имя, а стремится задействовать в сделку третьих лиц. Нежелание написать расписку или договор на себя, говорит о нечистых намерениях, то есть человек не желает, чтобы его имя в последствие где-то фигурировало, а значит, он готовится вас обмануть.
  3. Не следует верить людям, которые пытаются взять в займы у вас ценные вещи или деньги вовсе без составления каких-либо договоров и расписок, ссылаясь на вашу дружбу или хорошие отношения. По сути, это глупо, ведь человек ничем перед вами не обязуется, и перед лицом государства он чист. Нет никакого документального подтверждения того, что он должен вам возвращать деньги. Даже подав на него в суд, вы не сможете доказать факт одолжения. Он может занять позицию, согласно которой, деньги он вовсе не получал или вы их ему подарили.

Достаточно часто встречаются махинации, при которых деньги дают вам в долг, заставляя подписывать документы, составленные с нарушением ваших прав, или вовсе без этих документов, а потом требуют большие проценты, шантажируя документами с вашей подписью, о которых вы даже и не догадывались.

Чаще всего аферы происходят в предпринимательской сфере, поэтому если вы не имеете достаточных знаний в области подписания договоров, лучше обращаться сразу к квалифицированным юристам. Они выступят своего рода гарантами проведения честной сделки, и проследят за подлинностью и законностью предлагаемых вам для подписи документов.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.