Громкие дела по мошенничеству

Содержание

Громкие уголовные дела о хищениях в особо крупном размере

Громкие дела по мошенничеству

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 марта 2019 года бывший министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов был задержан по уголовному делу о хищении 4 млрд руб.

Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст.

159 Уголовного кодекса РФ (“Создание преступного сообщества с использованием служебного положения” и “Мошенничество в особо крупном размере”).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об уголовных делах, связанных с крупнейшими хищениями.

Первое и второе дело ЮКОСа – общий ущерб 919 млрд руб.

В 2003 году Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту незаконной приватизации мурманского ОАО “Апатит” коммерческими структурами главы и основного владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. В том же году Министерство РФ по налогам и сборам заявило об уклонении нефтяной компании от уплаты налогов.

В июле 2003 года был арестован совладелец ЮКОСа Платон Лебедев, а в октябре того же года – Михаил Ходорковский. По мнению следственных органов, Ходорковский давал указания Лебедеву относительно хищения акций компании “Апатит” на сумму $283,1 млн и сокрытии экспортной прибыли на сумму в $200 млн.

Также, по данным следствия, за 1999-2000 годы компания ЮКОС уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 17 млрд руб. Кроме того Ходорковского обвиняли в том, что он как физическое лицо в 1998-1999 годы не заплатил подоходный налог и страховые взносы на сумму 53 млн руб. Таким образом общий ущерб по делу составил свыше 23 млрд руб.

31 мая 2005 года Мещанский суд Москвы признал обоих подсудимых виновными по шести статьям УК РФ (ст. 159 “Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере”, ст. 160 “Присвоение или растрата, совершенная организованной группой в крупном размере” и др.). Ходорковский и Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы.

22 сентября 2005 года кассационным определением Мосгорсуда срок их наказания был снижен до восьми лет.

5 февраля 2007 года в отношении Ходорковского и Лебедева было возбуждено второе уголовное дело по ст. 160 и ст. 174 (“Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем”).

Ходорковский и Лебедев были обвинены в хищении в составе организованной группы акций дочерних обществ ОАО “Восточная нефтяная компания” на сумму 3,6 млрд руб. и их легализации, а также в хищении нефти дочерних акционерных обществ ЮКОСа: “Самаранефтегаз”, “Юганскнефтегаз” и “Томскнефть” на сумму более 892,4 млрд руб.

Таким общий ущерб по делу составил 896 млрд руб. 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Ходорковского и Лебедева к 14 годам лишения свободы. 6 августа 2013 года Верховный суд РФ смягчил наказание до 10 лет и 10 месяцев.

20 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского, освободив его от дальнейшего отбывания наказания. В тот же день Ходорковский выехал за рубеж.

Дело о хищении средств Межпромбанка – свыше 100 млрд руб.

29 августа 2014 года Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Дмитрия Амунца. Его обвиняли по ст. 160 УК РФ в соучастии в хищении в 2008-2009 годы 28,5 млрд руб., выделенных Банком России в качестве беззалогового кредита ЗАО “Международный промышленный банк” (Межпромбанк).

По данным следствия, в преступную группу входили председатель исполнительной дирекции Межпромбанка Александр Диденко и бывший сенатор и совладелец Межпромбанка Сергей Пугачев. Амунц на момент совершения преступления был генеральным директором фирмы “ОПК Девелопмент”, через которую осуществлялось присвоение части средств.

18 апреля 2017 года Тверской суд Москвы приговорил Дмитрия Амунца к семи годам заключения в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к осужденному на 28,5 млрд руб. Другой фигурант дела – Александр Диденко был приговорен к трем годам лишения свободы.

Сергею Пугачеву, который проживает во Франции, Генпрокуратура РФ предъявила обвинения по ч. 2 ст. 201 (“Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия”) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (“Присвоение или растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере)”.

По данным Генпрокуратуры, ущерб от преступных действий Пугачева превышает 90 млрд руб. В настоящее время российские власти добиваются экстрадиции экс-банкира из Франции в Россию.

Дело полковника МВД Дмитрия Захарченко – 26 млрд руб.

10 сентября 2016 года в Москве был арестован заместитель начальника управления “Т” Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко. Во время обыска у него были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму в 8,5 млрд руб.

При аресте Захарченко заявил, что он не может объяснить происхождение этих средств. Он обвиняется по трем статьям УК РФ – “Злоупотребление должностными полномочиями” (ст. 285), “Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования” (ст. 294) и “Получение взятки” (ст. 290).

29 сентября 2016 года Захарченко был уволен из органов внутренних дел. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что дело в отношении бывшего полковника МВД связано с хищением 26 млрд руб. из “Нота-банка” (лишен лицензии в ноябре 2015 года).

Как выяснилось в суде, 14 января 2016 года обвиняемый получил сведения о запланированном обыске у фигурантов по делу банка и предупредил об этом финансового директора кредитной организации Галину Марчукову, а также взял у нее на хранение часть похищенных из банка денежных средств.

2 марта 2017 года стало известно, что в отношении Захарченко было возбуждено новое уголовное дело по ст. 290 УК РФ (“Получение взятки”).

Судебные слушания по его делу начались 14 августа 2018 года.

Дело министра путей сообщения Николая Аксененко – 20 млрд руб.

В октябре 2001 года Генпрокуратура предъявила обвинения по ч. 3 ст. 286 (“Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий”) и ч. 3 ст. 160 (“Присвоение или растрата в крупном размере”) УК РФ министру путей сообщения РФ Николаю Аксененко.

По данным следствия, он нелегально приобретал квартиры для руководства министерства, а также “незаконно образовал шесть централизованных финансовых фондов, куда отчислялось от 5 до 37% прибыли каждой из 17 железных дорог страны на общую сумму более 20 млрд руб.”.

Аксененко не признал своей вины. 3 января 2002 года он был снят с поста. Осенью 2003 года следствие было завершено. К тому времени Аксененко, который страдал лейкозом, выехал на лечение в Германию, поэтому фактически судопроизводство было приостановлено.

Приговор так и не был вынесен в связи со смертью обвиняемого в Мюнхене 20 июля 2005 года.

Дело вице-премьера Московской области Алексея Кузнецова – 14 млрд руб.

24 июня 2010 года бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств (ст. 159 и 174 УК РФ). Позднее к обвинениям также была добавлена растрата (ст. 160 УК РФ).

Кузнецов возглавлял министерство в 2000-2008 годы, одновременно в 2004-2008 годы являлся первым заместителем председателя правительства региона. В июле 2008 года он был освобожден от занимаемых должностей и уехал из России. В 2010 году был объявлен в международный розыск, в июле 2011 года заочно арестован.

По данным следствия, Кузнецов с сообщниками причинил ущерб правительству Московской области, предприятиям ЖКХ и компании “Мособлтрастинвест” на сумму свыше 14 млрд руб. Бывшему министру финансов Подмосковья инкриминируются десять эпизодов мошенничества, три – растраты и девять – легализации имущества, приобретенного незаконным путем.

5 июля 2013 года Кузнецов был задержан во Франции по запросу российских правоохранительных органов, 3 января 2019 года экстрадирован в РФ.

Источник: https://tass.ru/info/6265352

Число дел о мошенничестве рекордно выросло на фоне пандемии :: Общество :: РБК

Громкие дела по мошенничеству

По сравнению с прошлым годом в Санкт-Петербурге число зарегистрированных случаев мошенничества выросло вдвое, в Москве — на 76%, в Свердловской области — на 60%.

«В период карантина возникли новые поводы и основания для безналичных расчетов. Росту числа мошенничеств также способствовало закрытие большинства торговых точек, собственники денежных средств более положительно, чем обычно, реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, чем воспользовались и мошенники.

Например, возникли сайты-клоны известных торговых площадок по продаже дорогой компьютерной техники.

Неопределенность с выплатами, требования самоизоляции при не всегда полном и доступном информировании позволяли мошенникам по надуманным основаниям вступать в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и неправомерно проникать в их жилище», — пояснил РБК руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

Компании в сфере компьютерной безопасности прогнозировали рост числа кибератак на незащищенные компьютеры и домашние сети сотрудников коммерческих компаний, в том числе финансовых, и эти прогнозы сбылись, заявил РБК заместитель директора компании Group-IB по корпоративным коммуникациям Павел Седаков.

Какие мошеннические схемы стали популярны в карантин

В качестве примера часто встречающейся сейчас формы распространения вредоносных программ Седаков приводит рассылки от имени авторитетных международных организаций, связанных со здравоохранением (ВОЗ, ЮНИСЕФ), которые получали сотрудники коммерческих компаний и госсектора России и стран СНГ. «За первый квартал этого года наш центр реагирования CERT-GIB заблокировал 4790 фишинговых ресурсов. Для сравнения: только за весь 2018 год было около 4400 ресурсов», — рассказал он.

«В конце марта — начале апреля, когда столичные власти ограничили передвижения по городу, появились мошеннические сервисы: сайты, Telegram-каналы, и Instagram-аккаунты, предлагающие купить справки-пропуска на период карантина по цене от 3000 до 5500 руб. Всего мы обнаружили 185 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками», — добавил представитель Group-IB.

Площадкой для еще одной масштабной мошеннической схемы стали популярные сайты бесплатных объявлений. Злоумышленники размещали там лоты с намеренно заниженными ценами, а когда откликался потенциальный покупатель, присылали ему ссылку на фишинговую страницу якобы курьерского сервиса, прося перевести деньги за товар и доставку, рассказал Седаков.

Массовый переход на удаленную работу и рост популярности онлайн-торговли привели к тому, что «число DDoS-атак за время карантина выросло на 15%, атак на сотрудников компаний, в первую очередь через фишинг, — на 10%; сами вредоносные рассылки стали более таргетированными и потому чаще вызывали доверие у получателей», добавляет руководитель направления по продвижению сервисов Solar JSOC компании «Ростелеком» Алексей Павлов. «Помимо этого явным трендом стало увеличение числа утечек информации через сотрудников компаний. ИТ- и ИБ-службам организаций стало сложнее контролировать персонал, поэтому некоторые сотрудники впали в иллюзию безнаказанности своих действий», — констатирует он.

Кроме фальшивых интернет-магазинов, «которые не занимались доставкой, а воровали платежные данные», наблюдался «существенный рост числа сайтов, предлагающих якобы простой и быстрый заработок, например обещание заработка на майнинге криптовалюты», рассказал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков: «Это можно объяснить тем, что у ряда людей сократился личный доход во время глобальной пандемии и они стали более падки на предложения заработать много денег простым и быстрым путем».

«В апреле эксперты «Лаборатории Касперского» выявили 58 страниц, мимикрирующих под «Авито», а в июле — уже 201. Общее же число обнаруженных подделок под эту площадку за семь месяцев превысило 500.

Также наблюдалось появление большого количества подозрительных ресурсов, якобы обещающих социальные выплаты в связи с пандемией или предлагающих пройти опрос за большое вознаграждение. Но получить деньги можно только после перевода «закрепительного платежа» или «комиссии». В результате деньги уходят злоумышленникам.

Растет и активность злоумышленников, обзванивающих клиентов банков», — перечисляет ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Преступники умело встраиваются в новостную повестку. Так, совсем недавно они начали эксплуатировать тему вакцины от COVID-19: с 11 по 19 августа в наиболее популярных доменных зонах .com и .

ru было зарегистрировано 107 доменов, содержащих в имени подстроку vaccin и имеющих отношение к коронавирусу и вакцине. Часть этих ресурсов впоследствии может использоваться злоумышленниками для фишинга», — заявил директор блока экспертных сервисов BI.

ZONE Евгений Волошин, добавив также, что, по оценке компании, количество адресованных юрлицам фишинговых писем с марта увеличилось на 50%.

Что с остальной преступностью

Всего за время, пока действовали меры самоизоляции (апрель—июнь 2020 года), Генпрокуратура зафиксировала почти 520 тыс. преступлений. Это меньше, чем в прошлом году, на 3%. Однако сокращение произошло за счет преступлений средней и небольшой тяжести. А вот число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 11%.

Число вновь возбужденных дел о производстве и продаже наркотиков (ст. 228.1 УК) и о приобретении и хранении наркотиков (ст. 228 УК) почти не изменилось — уменьшилось на 5 и 2% соответственно.

Преступлений, связанных с оборотом оружия, стало меньше на 22%. Но самое заметное снижение числа новых преступлений было по ст.

157 УК РФ о неуплате алиментов: их число снизилось в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом.

Почти на треть (на 29%) выросло число зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности. В прошлом году в апреле—июне их зарегистрировали 678, а в этом — 876.

Источник: https://www.rbc.ru/society/31/08/2020/5f48ea169a79477e21e25d9d

Пять громких уголовных дел 2017 года в России, связанных с бизнесом и властями — Офтоп на vc.ru

Громкие дела по мошенничеству

Дело Роскомнадзора, налоги производителя мультиварок Redmond и отмывание миллиардов на биткоинах.

В 2017 году российской прессой широко освещались уголовные дела, связанные с крупным бизнесом и руководством государственных органов. Вскрылась схема с незаконными надбавками в Роскомнадзоре, который регулирует интернет и телеком-отрасль.

Фигурантами уголовных дел о мошенничестве и неуплате налогов стали руководители таких компаний, как «Юлмарт» и Redmond.

Кроме того, россиянин стал главным обвиняемым в деле об отмывании миллиардов долларов на биткоинах, которое расследуют власти США.

Редакция vc.ru кратко рассказывает о громких уголовных делах уходящего года.

Дело Роскомнадзора

В октябре стало известно, что Следственный комитет подозревает нескольких чиновников Роскомнадзора в мошенничестве, среди них — пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Кроме него подозреваемыми по делу проходят начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин и руководитель аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков, который регулярно сопровождал главу ведомства Александра Жарова на публичных встречах.

Вадим Ампелонский. Фото с личной страницы в

СК до сих пор так и не объявил публично, в чём именно подозреваются сотрудники Роскомнадзора. В картотеке суда говорится, что все трое проходят фигурантами по части 4 статьи 159 УК РФ, которая описывает «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

По словам нескольких источников «Коммерсанта», Business FM и других изданий, дело может быть связано с выводом средств из подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), в одном из департаментов которого числились сотрудники-«подснежники» — люди, оформленные там, но в действительности не работающие.

Как писал «Коммерсантъ», с 2012 по 2017 год ГРЧЦ нанимал на работу «мёртвые души» и перечислял на их банковские карточки зарплату, которую снимали сотрудники Роскомнадзора в качестве надбавки к основному доходу.

Благодаря этой схеме ценные для Роскомнадзора сотрудники к своим 70 тысячам рублей в месяц получали ещё 50-80 тысяч рублей. Всего таким способом за пять лет было похищено более 20 млн рублей, полагает следствие. По данным «Коммерсанта», организатором незаконной схемы с «подснежниками» следствие считает гендиректора ГРЧЦ Анастасию Звягинцеву, которую отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас Ампелонский, Едидин и Весельчаков находятся под домашним арестом. 4 декабря стало известно, что суд продлил домашний арест до 7 февраля 2018 года, но разрешил всем фигурантам дела двухчасовые прогулки.

Свою вину частично признал только Весельчаков. По данным Business FM, он согласился с тем, что «были формальные нарушения при выплатах зарплаты», но факт хищения денег или мошенничества отрицает. Ампелонский и Едидин свою вину в мошенничестве не признают и утверждают, что не знали, что часть их дохода была незаконной.

В октябре источники «Коммерсанта» говорили, что следствие ищет других возможных участников преступной схемы и проверяет всех высокопоставленных сотрудников центрального аппарата Роскомнадзора. Никакой информации о новых фигурантах дела с тех пор не поступало.

Официально Роскомнадзор никак не комментировал уголовное дело. По данным источника РБК в ФСБ, материалы дела засекречены.

Домашний арест совладельца «Юлмарта»

Совладелец ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин с 11 октября находится под домашним арестом. Ему запрещено выходить из дома и общаться с кем-то кроме адвокатов и следователей. Уголовное дело возбуждено по заявлению «Сбербанка», в котором «Юлмарт» весной 2016 года получил кредитную линию на 1 млрд рублей.

Следствие считает, что Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», предоставил банку ложные сведения о финансовом состоянии компании, чтобы получить кредит. По версии следствия, полученным 1 млрд рублей предприниматель распорядился по своему усмотрению.

Свою вину Костыгин не признаёт. Защита предпринимателя утверждает, что при оформлении кредитной линии в 2016 году «Сбербанк» получил все затребованные документы о финансовом состоянии «Юлмарта». 8 декабря суд продлил домашний арест Костыгина до 14 февраля, разрешив ему при этом ежедневные четырёхчасовые прогулки.

Дмитрий Костыгин. Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Защита Костыгина не исключает, что обвинение в мошенничестве — это способ давления на предпринимателя, организованного входящей в «Альфа-групп» инвесткомпанией А1, которая представляет интересы миноритария «Юлмарта» Михаила Васинкевича в конфликте акционеров. Конфликт возник в 2016 году на фоне разногласий между Костыгиным и Васинкевичем о дальнейшем развитии бизнеса «Юлмарта».

В А1 говорили, что не имеют отношения к судебным разбирательствам между «Сбербанком» и Костыгиным, а заявления о сговоре с банком называли «плодом фантазии» защиты предпринимателя.

$550 млн

составило состояние Дмитрия Костыгина в 2017 году по оценке Forbes

Адвокат Костыгина Ерлан Касенов также утверждает, что «Сбербанк» интересовался покупкой доли в «Юлмарте» и переговоры шли вплоть до внезапного ареста предпринимателя.

С марта 2017 года Костыгин и первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис обсуждали возможность продажи части «Юлмарта». По словам Касенова, в переговорах также участвовал «Яндекс.

Маркет», с которым «Сбербанк» впоследствии договорился о развитии совместного проекта в онлайн-торговле общей стоимостью 60 млрд рублей.

Касенов говорит, что в марте Хасис предлагал инвестировать в «Юлмарт» около $300 млн в обмен на контрольный пакет акций.

Адвокат предполагает, что «Сбербанк» мог рассчитывать «забрать» инфраструктуру «Юлмарта», воспользовавшись ситуацией с кредитом на 1 млрд рублей.

В «Сбербанке» подтвердили, что изучали бизнес ритейлера как потенциальный объект для инвестиций, но пояснили, что дело не всегда доходит до сделок.

Отмывание $4 млрд на биткоинах

В Греции россиянин Александр Винник ожидает решения местных властей об экстрадиции в США, где его обвиняют в отмывании $4 млрд с помощью биткоинов. Верховный суд Греции должен огласить решение 13 декабря, после чего его должен поддержать министр юстиции.

Александр Винник. Reuters

Параллельно выдачи Винника добивается российская Генпрокуратура. В России его обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 600 тысяч рублей, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

По словам защиты Винника, 38-летний россиянин готов вернуться на родину. 6 декабря Винник попросил Верховный суд Греции не выдавать его США или расследовать дело в греческом суде.

«Если я совершал преступления, то и на территории Греции. Тогда разбирательство должно проходить на территории Греции», — заявил Винник в суде. Он опасается, что в США его ждут несправедливый суд и пытки.

Александр Винник был задержан в Греции 25 июля по запросу США. По версии американских следователей, россиянин использовал принадлежащую ему криптовалютную биржу BTC-E для отмывания $4 млрд, полученных незаконным путём. Представители BTC-E и сам Винник отрицают его связь с биржей.

В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

Дело Улюкаева

7 декабря 2017 года с последним словом в суде выступил бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки. Он был задержан в ноябре 2016 года, Замоскворецкий районный суд начал рассматривать дело в августе 2017 года.

Бывшего министра обвиняют в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

По версии следствия, Улюкаев просил деньги в качестве благодарности за положительное заключение его министерства на сделку по покупке «Роснефтью» государственно пакета акций «Башнефти».

Чиновника задержали после встречи с Сечиным в офисе «Роснефти», которая прошла под контролем ФСБ. В багажнике машины Улюкаева была найдена сумка с помеченными оперативниками купюрами. Сам он говорит, что был уверен: в сумке, переданной ему Сечиным, — вино.

, на котором оперативники ФСБ бегут за машиной Улюкаева после его встречи с Сечиным в офисе «Роснефти». Источник: The Bell

Прокуратура считает вину Улюкаева в получении взятки полностью доказанной и требует для него 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Также гособвинение требует запретить Улюкаеву занимать ответственные должности 10 лет и лишить его наград и почётных званий.

Бывший министр вину не признаёт. С самого начала он обвинял ФСБ и Сечина в провокации. На одном из заседаний в ноябре Улюкаев заявил о заведомо ложном оговоре со стороны Сечина. Чиновник попросил суд оправдать его и направить в Следственный комитет материалы для проверки Сечина на предмет заведомо ложного доноса.

Игорь Сечин, который остаётся ключевым свидетелем в деле Улюкаева, так и не пришёл в суд. Главу «Роснефти» вызывали четыре раза. Его адвокат направил в суд письмо, в котором сообщил, что до конца 2017 года руководитель компании не сможет участвовать в процессе из-за плотного графика командировок.

Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде Москвы. Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA

Выступая 7 декабря с последним словом, Улюкаев попросил прощения у людей за то, что слишком часто шёл на компромиссы: «Карьерное благополучие зачастую предпочитал принципам. Крутился в каком-то бессмысленном хороводе бюрократическом, получал какие-то подарки, сам их делал. Я пытался выстраивать отношения, лицемерил».

Только когда сам попадаешь в беду, то начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Когда у тебя всё в порядке, ты непроизвольно отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди! Я виноват перед вами.

Запрошенный для него срок в 10 лет Улюкаев сравнил со смертным приговором. Бывшему министру 61 год. Суд объявит приговор по делу 15 декабря.

Налоги Redmond

30 ноября Следственный комитет Санкт-Петербурга задержал генерального директора компании «Технопоиск» Диану Желяскову. Это одна из компаний группы, которой принадлежит бренд кухонной техники Redmond. Задержанию предшествовали обыски в офисах и на складах «Технопоиска».

На следующий день, 1 декабря, суд отправил Желяскову под домашний арест до 28 января 2018 года. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей с помощью фирм-однодневок в период с 2012 по 2014 годы. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 199 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до шести лет колонии.

Уголовное дело стало продолжением акционерного конфликта, возникшего в апреле 2016 года после смерти одного из основателей и основного владельца группы компаний под брендом Redmond Максима Агеенко. Его супруга и пятеро детей считают, что практически остались без наследства из-за преступных действий партнёров Агеенко по бизнесу — Диана Желясковой и Андрея Синявина.

Как выяснила «Фонтанка», факт уклонения от уплаты налогов вскрылся в ходе расследования других преступлений, к которым также могут быть причастны Желяскова и Синявин. В мае 2017 года было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, в июне — дело о легализации имущества, полученного преступным путём.

Поводом для возбуждения дела о мошенничестве стала заключенная в октябре 2016 года сделка по продаже «АДМ-Групп» (входит в группу Redmond, отвечает за управление недвижимостью) склада в Шушарах площадью 38,5 тысячи квадратных метров с земельным участком в полгектара. Новым собственником стало ООО «Альфа», единственным участником которого является Диана Желяскова. Перед сделкой — в апреле 2016 года — пост гендиректора в «АДМ-Групп» перешёл от Агеенко к Желясковой.

По версии следствия, группа «неустановленных лиц», которая передала права на склад в Шушарах ООО «Альфа», причинила наследникам покойного Агеенко материальный ущерб на сумму 1,265 млрд рублей. Представляющий интересы вдовы и детей Агеенко Алексей Белкин утверждает, что за этим стоят Желяскова и Синявин.

Цель очевидна: создание условий, при которых супруга и дети Агеенко не получают каких-либо имущественных прав. Мною проведены адвокатские опросы лиц, которые участвовали в фальсификации, как они говорят, по указанию Синявина и Желясковой, эти же показания они подтвердили на допросах у следователя. Экспертизы фальсификации подтвердили.

Синявин в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что все изменения в работе «АДМ» происходили исключительно на основе устава компании, а у Желясковой были полномочия подписывать любые документы от лица умершего партнёра, поскольку «он ей выдал доверенность». Он также рассказал, что склад в Шушарах строился по заказу и за счёт «Альфы», а его передаче препятствуют рейдеры, которые «прикрываются» вдовой Агеенко.

Сам Синявин сейчас находится в США, где, по его словам, изучает в Кремниевой долине методы управления ведущими ИТ-компаниями. Когда он планирует вернуться в Россию, Синявин не ответил.

Источник: https://vc.ru/flood/30239-pyat-gromkih-ugolovnyh-del-2017-goda-v-rossii-svyazannyh-s-biznesom-i-vlastyami

Итоги месяца: от хищений у Новака и Мантурова до взяток у Шойгу и Силуанова

Громкие дела по мошенничеству
Фото Сергей Гунеев / РИА Новости

Сентябрь отметился целой серией задержаний высокопоставленных федеральных чиновников — фигурантами уголовных дел о мошенничестве стали замминистра энергетики и замглавы департамента Минпромторга, во взяточничестве заподозрили сотрудников Минобороны и Минфина.

Также на коррупции попались бывший глава МВД Карачаево-Черкесии и следователь центрального аппарата СКР. Главной региональной новостью стал арест сына экс-губернатора Иркутской области — депутату регионального заксобрания вменили мошенничество при ремонте лифтового оборудования.

Подробнее об этих и других событиях в сфере борьбы с коррупцией — в ежемесячном дайджесте ПАСМИ. 

Обвиненного в мошенничестве замминистра энергетики РФ отправили в СИЗО

В Москве арестовали заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова. Басманный суд отправил его в СИЗО на 2 месяца по обвинению в хищении более 600 млн рублей.

Подробнее…

Советник из департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа арестован за взятку

В Москве задержан и арестован ведущий советник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев. Его подозревают в получении особо крупной взятки.

Подробнее…

ФСБ задержала замдиректора одного из департаментов Минпромторга

В Москве сотрудниками ФСБ задержан замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев. Чиновника заподозрили в хищениях.

Подробнее…

Крупного чиновника Минфина отправили под домашний арест

Суд в Москве поместил под домашний арест замначальника отдела корпоративного управления в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина РФ Александра Пшеничникова. Несколько дней назад чиновника задержали по подозрению в получении взятки.

Подробнее…

Докритиковался: главный эколог страны помещен под домашний арест

Известный российский ученый Владимир Грачёв, президент Российской экологической академии и бывший глава комитета по экологии Госдумы РФ, попал под домашний арест. 78-летнего эколога подозревают в вымогательстве взятки в размере 1 миллиона евро.

Подробнее…

В Москве по подозрению в коррупции задержан следователь СКР Грей Эфендиев. При этом у него могут появиться подельники.

Подробнее…

По стопам отца: задержан сын экс-губернатора Иркутской области

Андрей Левченко, сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченкои депутат областного Заксобрания, задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере.

Подробнее…

Силовики добрались до экс-главы красноярского Минлесхоза

В Красноярском крае правоохранители задержали экс-главу регионального Минлесхоза Димитрия Маслодудова. Его подозревают во взятках.

Подробнее…

Помощь другу: бывший вице-премьер Алтайского края оказалась за решеткой

Ирина Долговая, бывший вице-премьер по Алтайскому краю, была арестована в ночь на 18 сентября. После разговора со следователем она в наручниках была отконвоирована в следственный изолятор, согласно ст. 91 УПК РФ.

Подробнее…

Гендиректора алтайского Агентства по ипотечному кредитованию задержали в Москве по делу о хищении

Силовики задержали гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию республики Алтай Михаила Карпенко. Чиновника обвиняют в хищении более 94 млн рублей.

Подробнее…

«Помогал» строить детсад: Вице-мэра Евпатории обвинили в многомиллионной взятке

Заместителю мэра Евпатории Андрею Ковалю и нескольким сотрудникам управления капстроительства предъявлены обвинения в получении взятки. Чиновники за 10,5 млн рублей согласились помочь предпринимателю получить субподряд на строительство модульного детского сада.

Подробнее…

Потянет за собой губернатора? За аферу с «коронавирусным» фондом задержан «правая рука» главы Марий Эл

В Йошкар-Оле силовики пришли с обысками к директору Фонда развития республики Марий Эл Дмитрию Феофанову. Чиновник задержан по подозрению в мошенничестве.

Подробнее…

Главного рекламщика мэрии Новосибирска увезли в ФСБ

В Новосибирске произошло задержание главы городского комитета рекламы и информации Дмитрия Лобыня. Ранее в его адрес звучали обвинения во взяточничестве.

Подробнее…

Главу «Справедливой России» в Новороссийске задержали с двумя миллионами на руках

В Новороссийске оперативники задержали депутата городской думы Михаила Ерохина по уголовному делу о мошенничестве. Ерохин, будучи главой местного отделения «Справедливой России», предложил чиновникам из мэрии отказаться от выставления партийных наблюдателей на выборах в обмен на крупную сумму.

Подробнее…

После обысков в мэрии Воронежа задержан замглавы города

В Воронеже прошли обыски в городской мэрии. После этого силовики увели с собой вице-мэра города Владимира Левцева.

Подробнее…

Крупного чиновника из мэрии Норильска задержали в компании двух бизнесменов по делу о мошенничестве

Обыски в администрации Норильска, которые прошли накануне, вылились в задержания. В рамках уголовного дела о мошенничестве силовики доставили в ИВС троих человек.

Подробнее…

Теща и амфетамины: За что ФСБ арестовала помощника крымского прокурора

Помощник прокурора Симферопольского района Крыма арестован по обвинению в незаконной продаже наркотиков и покушении на мошенничество.

Подробнее…

Экс-главу МВД Карачаево-Черкесии задержали в Москве

Бывший руководитель УМВД по Екатеринбургу, экс-глава МВД Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов задержан в Москве, сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органов.

Подробнее…

Уволенного Путиным начальника УМВД по Амурской области обвинили в коррупции

Против бывшего начальника управления МВД по Амурской области Николая Аксенова возбудили уголовное дело из-за хищения 67 млн рублей. Высокопоставленного полицейского обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Подробнее…

Экс-главу ГУВД Екатеринбурга арестовали за взятку вместе с взяткодателем

В Екатеринбурге суд отправил в СИЗО экс-начальника городского ГУВД Игоря Трифонова. Перед ним под стражу также взяли бывшего зампреда правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, который, по версии следствия, дал полицейскому крупную взятку.

Подробнее…

Адвокат в Ростове сдал ФСБ вымогателя из МВД

Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали старшего следователя полиции регионального УМВД Давида Нерсесянца. Адвокат, клиент которого проходил обвиняемым по уголовному делу, рассказал о вымогательстве со стороны следователя.

Подробнее…

Когда хочется повышения: ФСБ задержала замглавы отдела ОМВД за коноплю

Сотрудники ФСБ задержали замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД г. Великие Луки. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий и в организации незаконного приобретения и хранения наркотиков.

Подробнее…

Антикоррупционер из Ставропольского края попался на взятке

Ефим Мироненко, бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ОМВД по Невинномысску району Ставропольского края, предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

Подробнее…

Чиновника судебного департамента в Пензенской области поймали при попытке получить взятку

В Пензенской области задержан замначальника управления судебного департамента. Его взяли с поличным, когда он через посредника пытался получить 1,5 млн рублей в качестве «отката» по госконтракту.

Подробнее…

Сразу четверо таможенников из Домодедово попали в руки к ФСБ

По делу о взяточничестве задержаны четверо сотрудников Домодедовской таможни. Операцию по их поимке провели сотрудники ФСБ, сейчас двое подозреваемых уже дали признательные показания.

Подробнее…

Дело о коррупции в нижегородском ГУФСИН получило продолжение — ФСБ пришла к замглавы управления

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали замначальника областного управления ФСИН Виталия Гудкова. Ранее под следствие уже попали четверо его коллег.

Подробнее…

Август начался с арест депутата Заксобрания Петербурга, продолжился арестом оппозиционного депутата Мосгордумы, а завершился громкими уголовными делами о многомиллионных хищениях в структурах Роскосмоса и авиастроительной корпорации.

Попутно борцы с коррупцией выявили с десяток взяточников в питерской полиции, крупное ОПС в университете МВД на Ставрополье и взяли штурмом дворец бывшего проректора МГУ.

Подробности этих и других задержаний и арестов в августе 2020 года читайте в дайджесте ПАСМИ «Итоги месяца: ОПГ у Колокольцева, мошенничество у Кадырова и хищения под носом Шойгу и Рогозина».

Источник: https://pasmi.ru/archive/283621/

ТОП-10 самых громких коррупционных дел в России

Громкие дела по мошенничеству

1.Министр экономического развития Алексей Улюкаев . Назначен на пост Владимиром Путиным в июне 2013 года, снят с должности 15 ноября 2016 года. Во взятке уличен с 14 на 15 ноября 2016 г.

По версии следствия, министр получил взятку за то, что его ведомство выдало положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.

Размер взятки : 133 млн руб. Максимальный срок – до 15 лет заключения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

2. К следующему громкому делу о взятке следует отнести дело о вымогательстве со стороны заместителя губернатора Кемеровской области Алексея Иванова.

Задержан был 14 ноября 2016 года. По версии следствия, подозреваемый вымогал контрольный пакет (51%) акций предприятия «Разрез «Инской» у владельца ценных бумаг Антона Цыганкова. Размер взятки составил рыночную стоимость бумаг. Их стоимость составляла не менее 1 млрд руб.

Максимальный срок – до 15 лет лишения свободы по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

3. Не остались без внимания и предприниматели. Предприниматели – управляющий директор группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик , генеральный директор «Т Плюс» Борис Вайнзихер, экс-гендиректор компании «Вымпелком» Михаил Слободин.

Евгений ОльховикБорис ВайнзихерМихаил Слободин

Ольховик и Вайнзихер задержаны 5 сентября 2016 г., они находятся под арестом. Слободин заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии следствия они передавали взятки бывшим членам правительства Коми за введение максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий деятельности ЗАО «Комплексные энергетические системы» в Коми в целом. Размер взятки составил 800 млн руб .

Максимально возможный срок : до 12 лет по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

4. Силовики. Силовики – замглавы Управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров , руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.

Денис НикандровМихаил МаксименкоАлександр Ламонов

Задержаны 19 июля 2016 г., находятся под стражей. По версии следствия, за деньги пытались организовать выход на свободу приближенных Шакро Молодого, Андрея Кочуйкова (Итальянца) и Эдуарда Романова, задержанных после разборок около кафе Elements на улице Родчельской в Москве. Размер взятки составил 300 млн руб . (5 млн долларов).

Максимальный срок : до 15 лет заключения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

5. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых . В 2008 г. кандидатуру Белых на рассмотрение Заксобрания внес Дмитрий Медеведев, в январе 2016 г. назначен врио губернатора Владимиром Путиным. В июле 2016 г. освобожден от должности Путиным в связи с утратой доверия.

Задержан 24 июня 2016 г. в Москве, в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате. Находится под стражей. По версии следствия, лично и через посредника получил деньги от бизнесмена, который контролирует АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Размер взятки составил 24,1 млн руб. (400 тыс. евро).

Максимально возможный срок : 15 лет по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

6. Региональный чиновник – первый заместитель председателя правительства Ивановской области Дмитрий Куликов.

Задержан 4 мая 2016 г. По версии следствия, в 2014 г. Куликов получил взятку от бывшего главы города Иваново Вячеслава Сверчкова. За эти деньги он якобы пообещал решить «вопросы, связанные с оборотом земельных участков». Размер взятки составил 5 млн руб.

Максимальный срок : до 15 лет заключения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

7. Региональные чиновники – бывший глава МУГИСО Свердловской области Алексей Пьянков и заместитель главы МУГИСО — Артем Богачев.

Алексей ПьянковАртем Богачев

Данные лица были задержаны 26 апреля 2016 г. Пьянков отпущен под залог в 2 млн руб., Богачев — под арестом.

Пьянкова и Богачева обвиняют в получении взятки за содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости здания на Репина, 5с, которое находилось на территории Центрального стадиона. Размер взятки составил 31,5 млн руб.

Максимальный срок : до 15 лет заключения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

8. Региональные чиновники – министр дорожного хозяйства Калужской области Андрей Белозеров и его заместитель Павел Лучко.

Андрей БелозеровПавел Лучко

Данные лица были задержаны 22 сентября 2015 г. Министр был взят под домашний арест, его заместитель заключен под стражу.

По версии следствия, в 2015 году чиновники получали от представителей коммерческих организаций взятки в размере от 100 тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысяч рублей за сокрытие выявленных нарушений при ремонте дорог в Калужской области и беспрепятственную приемку выполненных работ, а также за ускорение оплаты выполненных работ.

Размер взятки составил 2,9 млн руб.

Максимальный срок : до 15 лет заключения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

9. Региональный чиновник – бывший вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев.

Виктор Нечаев

Задержан в августе 2015 г. Находится под стражей. По версии следствия, Нечаев предложил главе Шимского района Новгородской области Михаилу Некипелову, в отношении которого расследуется уголовное дело о коррупции, организовать прекращение уголовного преследования.

Размер взятки составил 5,5 млн руб.

Максимальный срок : до 10 лет по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

10.Губернатор – бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин . Был назначен главой региона 9 августа 2011 г. Дмитрием Медведевым.

Александр Хорошавин

Задержан 4 марта 2015 г., находится под стражей, снят с должности в связи с утратой доверия президентом Владимиром Путиным. Подозревается в получении взятки (отката) от руководителя «Энергостроя», главы «Тихоокеанского Внешторгбанка» Николая Крана при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ.

Размер взятки составил 340 млн руб . (5,6 млн долларов).

Максимально возможный срок : 15 лет по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b8fc112b7677d00aae09dda/top10-samyh-gromkih-korrupcionnyh-del-v-rossii-5b92854f5960b700aa68426e

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.